衢州发展:第十二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2024-088
衢州信安发展股份有限公司
第十二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
衢州信安发展股份有限公司（以下简称“本公司”）第十二届董
事会第六次会议于 2024 年 9 月 27 日以书面传真、电子邮件等方式
发出通知，于 2024 年 9 月 29 日以通讯方式召开。公司应参加签字
表决的董事 7 名，实际参加签字表决的董事 7 名。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整回购股
份价格上限的议案》
详见公司公告临 2024-089 号。
二、 以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为关联
方提供担保的议案》
本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事林俊波回避表决。本议案由其他 6 名非关联董事进行审
议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
详见公司公告临 2024-090 号。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2024
年第八次临时股东大会的议案》
经董事会审议,公司定于 2024 年 10 月 15 日召开 2024 年第八次
临时股东大会。
详见公司公告临 2024-091 号。
特此公告。
衢州信安发展股份有限公司董事会
2024 年 9 月 30 日