寒武纪:第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2024-041
中科寒武纪科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议
于 2024 年 9 月 27 日上午 10 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通
知已于 2024 年 9 月 22 日送达。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，由董事长陈天
石博士主持本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）等相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本激励计划
规定的预留授予条件已经成就，同意以 2024 年 9 月 27 日为本激励计划的预留授予日，
并以 75.10 元/股的授予价格向 129 名符合授予条件的激励对象授予 1,043,083 股限制性
股票。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。公司董事王在、刘少礼、叶淏尹为本次预留授予的激励对象，对本议案回避表决。本议案在公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审
议。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科寒武纪科技股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2024-043）。
特此公告。
中科寒武纪科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 28 日