凯旺科技:河南凯旺电子科技股份有限公司第三届董事会第十次(临时)会议决议公告

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-055
河南凯旺电子科技股份有限公司
第三届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十次（临
时）会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9
月 24 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
同意公司以自有资金人民币 20.43 万元向原股东李季桦收购东莞市立鸿精密科技有限
公司（以下简称“东莞立鸿”）49%股权。本次股权收购完成后，公司将持有东莞立鸿
100%的股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》及《河南凯旺电子科技股份有限公司章程》的规定，本次股权收购事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次股权收购事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十次（临时）会议决议；
特此公告。
河南凯旺电子科技股份有限公司
董事会
2024年 9月 27 日