金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-062
广州金域医学检验集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学总部大
楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 261
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 250,429,021
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
54.0582
份总数的比例（%）
注：截至本次股东大会股权登记日（2024 年 9 月 20 日），广州金域医学检验集团股份有限
公司（以下简称“公司”）总股本为 468,771,275 股，回购专用证券账户股份数为 5,513,000股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东大会有表决权的股份总数为463,258,275 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长梁耀铭先生主持，本次会议的召集、召开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事凌健华先生因个人原因请假未出席
本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书郝必喜先生出席本次会议；公司全体高管列席本次会议。
4、董事候选人及监事候选人均出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更回购股份用途并注销的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 250,367,921 99.9756 32,000 0.0127 29,100 0.0117
2、 议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 242,129,723 96.6859 8,250,198 3.2944 49,100 0.0197
3、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 243,322,915 97.1624 7,063,706 2.8206 42,400 0.0170
4、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 243,323,715 97.1627 7,062,906 2.8203 42,400 0.0170
5、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 243,323,415 97.1626 7,060,506 2.8193 45,100 0.0181
(二) 累积投票议案表决情况
6、 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例（%）
关于推举梁耀铭先生为第四届
6.01 248,968,144 99.4166 是
董事会非独立董事的议案
关于推举严婷女士为第四届董
6.02 248,704,761 99.3114 是
事会非独立董事的议案
关于推举曾湛文先生为第四届
6.03 248,656,342 99.2921 是
董事会非独立董事的议案
关于推举汪令来先生为第四届
6.04 248,937,450 99.4043 是
董事会非独立董事的议案
关于推举欧阳小峰先生为第四
6.05 248,936,946 99.4041 是
届董事会非独立董事的议案
关于推举解强先生为第四届董
6.06 249,240,553 99.5254 是
事会非独立董事的议案
7、 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例（%）
关于推举凌健华先生为第四届
7.01 249,718,509 99.7162 是
董事会独立董事的议案
关于推举谢获宝先生为第四届
7.02 248,997,339 99.4283 是
董事会独立董事的议案
关于推举樊霞女士为第四届董
7.03 249,776,635 99.7394 是
事会独立董事的议案
8、 关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工监事的议案
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例（%）
关于选举佘晗先生为第四届监
8.01 249,768,406 99.7362 是
事会非职工监事的议案
关于选举张栋先生为第四届监
8.02 249,401,125 99.5895 是
事会非职工监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于变更回购股份用 140,585,
1 99.9565 32,000 0.0227 29,100 0.0208
途并注销的议案 912
关于变更注册资本暨
132,347, 8,250,1
2 修订《公司章程》的 94.0992 5.8658 49,100 0.0350
714 98
议案
6.01 关于推举梁耀铭先生 139,186, 98.9613

为第四届董事会非独 135
立董事的议案
关于推举严婷女士为
138,922,
6.02 第四届董事会非独立 98.7740
752
董事的议案
关于推举曾湛文先生