华润三九:董事会2024年第十九次会议决议公告

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—103
华润三九医药股份有限公司
2024 年第十九次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司董事会 2024 年第十九次会议于 2024 年 9 月 27 日上午
以通讯方式召开，会议通知以书面方式于 2024 年 9 月 24 日发出。会议由董事长邱华伟
先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于购买银行理财产品的议案
详细内容请参见 《华润三九医药股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》（2024-104）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案
详细内容请参见 《华润三九医药股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大
会通知》（2024-105）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二四年九月二十七日