物产中大:物产中大2024年第一次临时股东大会法律意见书

上海市锦天城律师事务所
关于物产中大集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书
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上海市锦天城律师事务所
关于物产中大集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：物产中大集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”或“物产中大”）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《物产中大集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集。2024 年 9 月 10 日公司召
开第十届董事会第二十次会议，决议召集本次股东大会。

公司已于2024年9月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登《物产中大关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2024 年 9 月 27 日上午 9：30 时在公司三楼会议室
如期召开。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 27 日的
交易时间段，即 9:15—9:25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00 的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 1,050 人，代表有表决权
股份 2,503,571,224股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 48.2145%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 名，均为
截至 2024 年 9 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 2,214,865,810 股，占公司股份总数的 42.6546%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东

根据上海证券信息有限公司、互联网投票系统提供机构的数据显示，本次股东大会通过网络投票系统进行表决的股东共计1045人，代表股份288,705,414股，占公司股份总数的 5.5599%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 1048 人，代表有表决
权股份 290,843,614 股，占公司股份总数的 5.6012%。
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。其中通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券信息有限公司验证其身份。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。公司对现场投票与网络投票的表
决结果合并统计，会议主持人当场宣布了议案的表决情况和结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
本次股东大会的表决结果如下：
1、 审议《关于选举公司独立董事的议案》
表决结果：同意 2,464,674,014 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 98.4463%；反对 36,455,457 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.4561%；弃权 2,441,753 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0976%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 251,946,404 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 86.6260%；反对 36,455,457 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 12.5343%；弃权 2,441,753股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.8397%。
本议案已获通过。
2、 审议《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意 2,467,372,419 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 98.5541%；反对 34,463,776 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.3765%；弃权 1,735,029 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0694%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 254,644,809 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 87.5538%；反对 34,463,776 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 11.8495%；弃权 1,735,029股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.5967%。
本议案已获通过。
上述议案中，议案 1、2 为影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者的表决单独计票并披露。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）