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亚星化学:潍坊亚星化学股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

公告时间:2024-09-27 15:32:18

潍坊亚星化学股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议资料
(2024 年 10 月 8 日)
股票代码:600319
股票简称:亚星化学

目 录

潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程......2股东大会议案一:潍坊亚星化学股份有限公司关于公司办理融资租赁业务的议案 ......3
潍坊亚星化学股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间:
现场会议:2024 年 10 月 8 日 14:00
网络投票:通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 10 月 8 日 9:15-
9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年10 月 8 日 9:15-15:00。
二、会议地点:山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号潍坊亚星化学股份有限公司会议室
三、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式
四、股权登记日:2024年9月26日(星期四)
五、会议登记时间:2024年9月27日(星期五)上午9:00~11:00,下午14:00~16:00
六、会议召集人:公司董事会
七、会议议程:
(一)主持人宣布会议召开,介绍股东及其他出席人情况。
(二)选举现场投票监票人。
(三)主持人介绍提交本次会议审议的议案
序号 议案名称
1 关于公司办理融资租赁业务的议案
(四)股东对议案进行表决。
(五)会议休会,工作人员统计现场投票、网络投票全部表决结果。
(六)会议复会,宣布表决结果。
(七)请见证律师对会议情况发表法律意见。
(八)主持人宣布会议结束。
股东大会议案一:
潍坊亚星化学股份有限公司
关于公司办理融资租赁业务的议案
各位股东:
为补充潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”或“亚星化学”)生产经营资金,优化筹资结构,促进企业稳健经营,亚星化学拟开展融资租赁业务。本次融资租赁事项不构成关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形,具体情况如下:
一、融资租赁情况概述
为补充生产经营资金,公司用自有的化工生产设备资产作为租赁物,以售后回租方式向国泰租赁有限公司(以下称“国泰租赁”)办理融资租赁业务,融资金额合计不超过人民币 5,000 万元,租赁期限 36 个月,融资综合成本不超过年化利率 6.9%,实际成本以合同约定为准。
二、交易对方(出租人)的基本情况
公司名称:国泰租赁有限公司
营业场所:山东省济南市高新区颖秀路 1237 号奇盛数码一期办公楼
公司类型:有限责任公司
注册资本:800,000 万元人民币
成立日期:2007-2-12
法定代表人:董健
经营范围:融资租赁业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构:

交易对方与公司无关联关系。
三、协议的主要内容
公司用自有的化工生产设备资产作为标的物,该标的物归公司所有,产权清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施,公司以售后回租方式向国泰租赁办理融资租赁业务,融资金额合计不超过人民币 5,000 万元,租赁期限 36 个月,融资综合成本不超过年化利率 6.9%。目前尚未确定具体融资租赁协议,具体融资租赁金额、租赁期限等条款将在上述范围内确定,以有实际签署的协议为准。
四、融资租赁的必要性和合理性
公司本次融资租赁事项是公司为补充生产经营资金的需求确定的,符合公
司经营实际和整体发展战略。公司经营情况正常,资信情况良好。本次事项的
决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,未损害公司股东,特别是
中小股东的利益。
五、董事会意见
公司向国泰租赁办理融资租赁业务,是为了满足公司补充生产经营资金的
需求,旨在有效盘活公司资产,拓宽其融资渠道,优化筹资结构,本次融资租
赁业务有利于满足亚星化学中期资金需求。目前亚星化学经营情况正常,本次
融资租赁事项不存在损害股东利益的情形,不会对公司日常经营产生重大影响。
请各位股东审议。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会
2024 年 10 月 8 日

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