天力锂能:天力锂能集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-109
天力锂能集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
于 2024 年 9 月 24 日（星期二）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2024 年 9 月 19 日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 8 人）。
会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司确认并履行<年度煤炭购销框架合同>的议案》
公司全资子公司新乡市新天力锂电材料有限公司（以下简称“新天力”）与浙江海容能源有限公司签署《年度煤炭购销框架合同》，协议有效期截止至 2025年 9 月 20 日。
《年度煤炭购销框架合同》的签署旨在拓展全资子公司新天力的贸易业务范
围 ， 增 加 公 司 利 润 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。
弃权情况：独立董事王力臻因对本议案领域不熟悉投弃权票。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。
天力锂能集团股份有限公司董事会
2024 年 9 月 25 日