宁波银行:宁波银行股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2024-040
优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02
宁波银行股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
(一)本次股东大会无否决议案的情况。
(二)本次股东大会存在变更前次股东大会决议的情况：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会审议通过了《关于聘请外部审计机构的议案》。本次股东大会审议通过了《关于取消续聘并重新聘请外部审计机构的议案》，决定取消续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），变更为聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构。
一、 会议召开情况
(一) 召开时间
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）下午 15:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2024 年 9 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2024 年 9 月 23 日 9:15-15:00。
(二) 会议地点：宁波文化广场朗豪酒店。
(三)召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(四)召集人：公司董事会。
(五)主持人：公司董事长陆华裕先生。
(六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 1,510 人，代表有
表 决 权 股 份 4,255,900,607 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数
6,603,590,792 股的 64.45%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 21 人，代表有表决权股份 3,340,606,858 股，占公司有表决权股份总数的 50.59%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表1,489 人，代表有表决权股份 915,293,749 股，占公司有表决权股份总数的 13.86%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次会议作了见证。
三、 议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）以特别决议审议通过了《关于发行金融债券有关授权的
议案》。
（二）以特别决议审议通过了《关于发行资本债券的议案》。
（三）以特别决议审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限
公司章程>的议案》。
（四）以普通决议审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限
公司股东大会议事规则>的议案》。
（五）以普通决议审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限
公司董事会议事规则>的议案》。
（六）以普通决议审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限
公司监事会议事规则>的议案》。
（七）以普通决议审议通过了《关于取消续聘并重新聘请外部
审计机构的议案》。
上述第（一）至（三）项议案为特别决议案，已获得出席本次
股东大会股东所持有效表决权总数的 2/3 以上通过；第（四）至（七）
项议案为普通决议案，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决
权总数的 1/2 以上通过。
四、 议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
议案 议案名称 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 表决
编号 结果
1.00 关于发行金融债券 4,072,034,895 95.6797% 173,455,439 4.0756% 10,410,273 0.2446% 通过
有关授权的议案
2.00 关于发行资本债券 4,254,467,415 99.9663% 1,172,930 0.0276% 260,262 0.0061% 通过
的议案

议案 议案名称 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 表决
编号 结果
关于修订《宁波银行
3.00 股份有限公司章程》 4,254,618,075 99.9699% 1,042,530 0.0245% 240,002 0.0056% 通过
的议案
关于修订《宁波银行
4.00 股份有限公司股东 4,254,678,740 99.9713% 1,019,940 0.0240% 201,927 0.0047% 通过
大会议事规则》的议
案
关于修订《宁波银行
5.00 股份有限公司董事 4,254,654,835 99.9707% 1,025,930 0.0241% 219,842 0.0052% 通过
会议事规则》的议案
关于修订《宁波银行
6.00 股份有限公司监事 4,254,639,843 99.9704% 1,018,860 0.0239% 241,904 0.0057% 通过
会议事规则》的议案
关于取消续聘并重
7.00 新聘请外部审计机 4,254,649,125 99.9706% 936,650 0.0220% 314,832 0.0074% 通过
构的议案
根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就下列议案的
投票情况进行单独计票，投票情况如下：
议案 议案名称 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
编号
7.00 关于取消续聘并重新聘请外 949,687,437 99.8684% 936,650 0.0985% 314,832 0.0331%
部审计机构的议案
注：公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份 5%
以上的股东以外的其他股东。
五、 律师出具的法律意见
浙江波宁律师事务所朱和鸽、何卓君律师对本次股东大会进行
见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员、
召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、 备查文件
(一) 本次股东大会会议决议；
(二) 浙江波宁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
2024 年 9 月 24 日