深圳瑞捷:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-057
深圳瑞捷技术股份有限公司
关 于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳瑞捷技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，经深圳瑞捷技术股份有限公司（以下称“公司”“深圳瑞捷”）第二届董事会第十九次会议审议通过，公司
决定于 2024 年 10 月 11 日（星期五）召开 2024 年第三次临时股东大会，现将会议
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、部
门规则、规范性文件和《公司章程》的要求。
4. 会议召开时间
（1）现场会议时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 10 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 11 日 9:15—15:00。
5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6. 会议的股权登记日：2024 年 10 月 08 日（星期二）。
7. 出席对象

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼公司尊重会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案 提案 1.00、2.00、3.00 为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董 应选人数 2 人
事候选人的议案》
1.01 选举范文宏为第三届董事会非独立董事候选人 √
1.02 选举黄新华为第三届董事会非独立董事候选人 √
2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事 应选人数 2 人
候选人的议案》
2.01 选举何祚文为第三届董事会独立董事候选人 √
2.02 选举陈秀玲为第三届董事会独立董事候选人 √
3.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代 应选人数 2 人
表监事候选人的议案》
3.01 选举孟祥薇为第三届监事会非职工代表监事候选人 √
3.02 选举詹汝生为第三届监事会非职工代表监事候选人 √
1. 提案 1.00-2.00 已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，提案 3.00
已经公司第二届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
2. 提案 1.00-3.00 采用累积投票方式表决，应选非独立董事 2 人，独立董事 2
人，非职工代表监事 2 人，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
3. 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4. 以上提案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。中小投资者是指
除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1. 登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 10 月 09 日 10:00-12:00，
14:00-17:00；采取信函或传真方式登记的股东须在 2024 年 10 月 09 日 16:30 之前
送达或传真到公司。
2. 登记地点：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼公司证券法务部，
邮编：518129（如通过信函方式登记，信封上请注明“2024 年第三次临时股东大会”字样）。
3. 登记方式：（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《授权委托书》（附件 2）、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东：须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、《授权委托书》（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，并填写《股东
大会参会股东登记表》（附件 3），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。
4. 联系方式：
（1）联系人：付林辉、HE HO ROXANY
（2）电话：0755-8950 9995（不接受电话登记）
（3）传真：0755-8486 2643
（4）电子邮箱：ir@szridge.com（邮件主题请注明：2024 年第三次临时股东大
会）
5. 其他事项：
（1）单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开
十天前书面提交给公司董事会。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（3）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
（4）相关议案内容见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1. 深圳瑞捷技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
2. 深圳瑞捷技术股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此通知。
深圳瑞捷技术股份有限公司董事会
2024 年 09 月 21 日
参 加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
1. 投票代码：350977；投票简称：瑞捷投票
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数
在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2024 年 10 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 10 月 11 日 9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书
兹全权委托