海波重科:第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-074
债券代码：123080 债券简称：海波转债
海波重型工程科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
次会议通知于 2024 年 9 月 20 日分别以电子邮件、电话等方式发出，鉴于公司
根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于当日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中董事长张海波先
生、独立董事吕敏康先生、独立董事邓文娟女士以通讯方式参加会议。会议由董事长张海波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了关于不向下修正“海波转债”转股价格的议案
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）中转股价格的向下修正条款的相关约定，自 2024 年 8 月 2
9 日至 2024 年 9 月 20 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股
价格（11.50 元/股）的 85%（即 9.775 元/股），已触发“海波转债”转股价格向下修正条款。
鉴于目前股价未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基
本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次
不向下修正转股价格，且在未来三个月内（即 2024 年 9 月 21 日至 2024 年 12
月 20 日），如再次触发“海波转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修
正方案。自 2024 年 12 月 21 日起算，若再次触发“海波转债”转股价格的向下
修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“海波转债”转股价格的向下修正权利。
本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 9 月 20 日