凌志软件:凌志软件2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-039
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号楼 5 楼公司会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
普通股股东人数 56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 155,433,594
普通股股东所持有表决权数量 155,433,594
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
39.8537%
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.8537%
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长张宝泉先生主持，会议以现场及网络
方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《续聘 2024 年度审计机构》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 155,213,644 99.8584 186,450 0.1199 33,500 0.0217
（二） 累积投票议案表决情况
2、 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
《关于补选公司 153,997,256 99.0759 是
2.00 第四届董事会非
独立董事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司《续聘 5,848 96.3756 186,4 3.0723 33,50 0.5521
1 2024 年度审计 ,673 50 0
机构》的议案
2 《关于补选公 4,632 76.3317

司第四届董事 ,285
会非独立董事
的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会无特别决议议案。
2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2。
3、无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：鲁玮雯 李允红
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会
2024 年 9 月 21 日