深高速:2024年第三次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议决议公告

证券代码：600548 证券简称：深高速 公告编号：2024-076
债券代码：188451 债券简称：21 深高 01
债券代码：185300 债券简称：22 深高 01
债券代码：240067 债券简称：G23 深高 1
债券代码：241018 债券简称：24 深高 01
债券代码：241019 债券简称：24 深高 02
深圳高速公路集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东
会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区深南大道 9968 号汉京金融中心 46 楼
本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2024 年第三次临时股东大会出席情况
1、出席会议的股东和代理人人数 116
其中：A 股股东人数 115
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,395,211,112
其中：A 股股东持有股份总数 1,232,108,986
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 163,102,126
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.98
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.50
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.48
2024 年第一次 A 股类别股东会议股东出席情况
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 115
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 165,869,099
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司有表决
权 A 股股份总数的比例（%） 45.19
2024 年第一次 H 股类别股东会议股东出席情况
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 162,964,126
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司有表决
权 H 股股份总数的比例（%） 23.64
注：本公司股份总数为2,180,770,326股，其中1,433,270,326股为A股，747,500,000
股为 H 股。在审议 2024 年第三次临时股东大会第 1 项议案、2024 年第一次 A 股
类别股东会议第 1 项议案及 2024 年第一次 H 股类别股东会议第 1 项议案时，深
圳国际其关联人/联系人所持有的股份已回避表决且不计入有表决权的股份数内。(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2024 年第三次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年
第一次H股类别股东会议由本公司董事会召集，由执行董事兼总裁廖湘文主持，所审议之议案以记名投票方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 6 人，其中董事廖湘文、吕大伟和独立董事李飞
龙、缪军、徐华翔、颜延亲自出席了本次会议；董事姚海、戴敬明和李晓艳
因公务原因未能出席本次会议，董事文亮因个人休假原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事王超、叶辉晖亲自出席了本次会议；
监事林继童因个人休假原因未能出席本次会议；
3、 公司副总裁王绍良、杜猛、总会计师兼董事会秘书赵桂萍出席了本次会议；
本公司独立财务顾问、律师及登记公司（香港）的代表出席了会议。
二、议案审议情况
深圳国际及其关联/联系人在 2024 年第三次临时股东大会的议案 1 中已回避
表决，并已在 2024 年第一次 A 股类别股东会议第 1 项议案及 2024 年第一次 H
股类别股东会议第 1 项议案中回避表决。
(一) 非累积投票议案
2024 年第三次临时股东大会
会议以特别决议案方式审议了以下第 1 项议案，以普通决议案方式审议了以下第 2 和 3 项议案：
1、 议案名称：关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有
效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 165,336,697 99.68 511,502 0.31 20,900 0.01
H 股 136,956,067 83.97 26,146,059 16.03 0 0
普通股合计： 302,292,764 91.89 26,657,561 8.10 20,900 0.01
2、 议案名称：关于公司 2024 年-2026 年股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,232,013,784 99.99 26,402 0.00 68,800 0.01
H 股 163,102,042 100.00 0 0 84 0.00
普通股合计： 1,395,115,826 99.99 26,402 0.00 68,884 0.00
3、 （逐项审议）关于机荷高速改扩建项目主体工程第 1、5、6 合同段施工合同
的议案
3.01 议案名称：第 1 合同段施工合同
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,232,043,984 99.99 43,202 0.00 21,800 0.00
H 股 163,102,042 100.00 0 0 84 0.00
普通股合计： 1,395,146,026 100.00 43,202 0.00 21,884 0.00
3.02 议案名称：第 5 合同段施工合同
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,232,043,984 99.99 43,202 0.00 21,800 0.00
H 股 163,102,042 100.00 0 0 84 0.00
普通股合计： 1,395,146,026 100.00 43,202 0.00 21,884 0.00
3.03 议案名称：第 6 合同段施工合同
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,232,044,484 99.99 43,202 0.00 21,300 0.00
H 股 163,102,042 100.00 0 0 84 0.00
普通股合计： 1,395,146,526 100.00 43,202 0.00 21,384 0.00
2024 年第一次 A 股类别股东会议
会议以特别决议案方式审议了以下议案：
1、议案名称：关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有
效期的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意票 反对票 弃权票
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 165,336,697 99.68 511,502