国联股份:第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-040
北京国联视讯信息技术股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）
第九届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 20 日以现场结合通讯的方式召开。本次
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。经
全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。会议通知已于 2024 年 9 月 19
日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，同意选举刘泉先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。
会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于续聘公司总经理的议案》
董事会同意续聘钱晓钧先生担任公司总经理，任期三年，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。
会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于续聘公司财务总监的议案》
董事会同意续聘田涛先生担任公司财务总监，任期三年，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该事项已经公司董事会审计委员会及提名委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于续聘公司副总经理的议案》
董事会同意续聘潘勇先生担任公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会 会议通过之日起至本届董事会任期届满。
会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》
董事会同意续聘潘勇先生担任公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事 会会议通过之日起至本届董事会任期届满。潘勇先生已取得上海证券交易所董事 会秘书资格证书。
会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员的 议案》
公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 董事会提名了战略规划与 ESG 委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委 员会四个专门委员会，委员全部由董事组成。任期自董事会会议通过之日起至本 届董事会任期届满，任期三年。根据相关法律法规及规范性文件的规定，审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计 委员会中至少应有一名独立董事为会计专业人士。公司各专门委员会组成，人员 名单如下：
专门委员会 主任委员 委员
战略规划与 ESG 委员会 刘泉 刘泉、钱晓钧、颜色、潘勇、刘俊宅、田涛
审计委员会 赵素艳 赵素艳、朱其胜、王挺
提名委员会 颜色 朱其胜、颜色、钱晓钧
薪酬与考核委员会 朱其胜 赵素艳、朱其胜、刘泉
会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
七、备查文件
北京国联视讯信息技术股份有限公司第九届董事会第一次会议决议。
特此公告。
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2024 年 9 月 20 日