中核钛白:第七届董事会第二十七次(临时)会议决议公告

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-066
中核华原钛白股份有限公司
第七届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 16 日以通
讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第二十七次（临时）会议的通知
及相关资料，本次会议于 2024 年 9 月 19 日（星期四）在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为进一步完善公司内部治理结构，适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求，结合公司目前董事会构成及任职情况，同意将董事会成员人数由 9 名增加至11 名，并同意根据现有法律法规要求及公司实际情况对《公司章程》的有关条款进行修订。
详细内容请见 2024 年 9 月 20 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
董事会提请股东大会授权董事会指定的专人负责办理工商变更登记、备案等相关事宜。
本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为进一步完善公司治理制度，公司根据现有法律法规要求及公司实际情况对《董事会议事规则》进行了相应的修改。
详 细 内 容 请 见 2024 年 9 月 20 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会定于 2024 年 10 月 8 日（星期二）14:30 在公司会议室以现场投
票与网络投票相结合的方式，召开 2024 年第四次临时股东大会。
详细内容请见 2024 年 9 月 20 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十七次（临时）会议决议。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司
董事会
2024年9月20日