中核钛白:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-067
中核华原钛白股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024 年 9 月 19 日，中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第七届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》，为进一步完善公司内部治理结构，适应现阶段业务经营及未来发展的实际
需求，结合公司目前董事会构成及任职情况，同意将董事会成员人数由 9 名增加
至 11 名。
该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，同时提请股东大会
授权董事会指定的专人负责办理工商变更登记、备案等相关事宜。
公司根据现有法律法规要求及公司实际情况对《公司章程》的有关条款进行
修订，具体修订内容如下：
序号 原《公司章程》 修订后《公司章程》
第一百零六条 董事会由 9 名董事组成， 第一百零六条 董事会由 11 名董事组
其中独立董事 3 名（其中至少包括 1 名会计 成，其中独立董事 4 名（其中至少包括 1
专业人士），全部由股东大会选举产生。董 名会计专业人士），全部由股东大会选举
事会设立战略委员会、审计委员会、提名委 产生。董事会设立战略委员会、审计委员
员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专 会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专
门委员会成员全部由董事组成。各专门委员 门委员会。专门委员会成员全部由董事
1
会对董事会负责，各专门委员会的提案应当 组成。各专门委员会对董事会负责，各专
提交董事会审查决定。其中审计委员会、提 门委员会的提案应当提交董事会审查决
名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应 定。其中审计委员会、提名委员会、薪酬
当占多数并担任召集人，审计委员会成员应 与考核委员会中独立董事应当占多数并
当为不在公司担任高级管理人员的董事，其 担任召集人，审计委员会成员应当为不
中至少应当有 1 名独立董事是会计专业人 在公司担任高级管理人员的董事，其中
士，审计委员会的召集人应当为会计专业人 至少应当有 1 名独立董事是会计专业人
士。董事会负责制定专门委员会工作规程， 士，审计委员会的召集人应当为会计专
规范专门委员会的运作。 业人士。董事会负责制定专门委员会工
作规程，规范专门委员会的运作。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 20 日