天康生物:第八届监事会第十二次(临时)会议决议公告

天康生物
证券代码： 002100 证券简称：天康生物 公告编号： 2024-059
天康生物股份有限公司
第八届监事会第十二次（临时） 会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次（临时）
会议通知于 2024 年 9 月 11 日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于 2024
年 9 月 19 日（星期四） 上午 12 时以通讯表决方式召开，公司 3 名监事均参加了
会议。董事会秘书列席了会议，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。会
议由监事会主席张涛女士主持，会议就以下事项形成决议：
一、 议案审议情况
（一）审议并通过公司《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》 ； （议
案内容详见刊登于 2024 年 9 月 20 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于以债转股方
式向全资子公司增资的公告》 <公告编号： 2024-056>）
同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
经审核，监事会认为： 公司以债转股方式对全资子公司进行增资， 可合理优
化全资子公司资产负债结构，增强其资本实力， 不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形，公司审议程序合法、有效，监事会同意本次以债转股方式对
全资子公司增资的事项。
本议案需提交 2024 年第五次临时股东大会审议。
（二） 审议并通过公司《关于变更会计师事务所的议案》 ；（议案内容详见
刊登于 2024 年 9 月 20 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于变更会计师事务所的
天康生物
公告》 <公告编号： 2024-057>）
同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
经审核，监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不
会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请华兴会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。
本议案需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
二、备查文件
1、公司第八届监事会第十二次（临时） 会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天康生物股份有限公司监事会
二○二四年九月二十日