海南机场:海南机场设施股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议文件

海南机场设施股份有限公司（600515）2024 年第三次临时股东大会会议文件
2024 年 9 月 27 日

海南机场设施股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会须知
为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及《公司股东大会规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、股东大会由公司董事会办公室负责会议的组织工作和办理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向公司董事会办公室处登记，并填写“股东大会发言登记表”。
五、大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。
六、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
七、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
海南机场设施股份有限公司
2024 年 9 月 27 日

一、会议议案
1．关于修订《公司章程》的议案
海南机场设施股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召开
第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十四次会议，会议审议并一致通过
了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将前述议案提交公司股东大会审议。
本次《公司章程》修订条款对照表如下：
序 条款 修订前 修订后
号
1 第五条 公司住所:海南省海口市美兰区国兴大 公司住所:海南省海口市美兰区国兴大
道 5 号海南大厦 1#主楼 42 层 道 3 号互联网金融大厦 C 座 19 层
公司应重视投资者特别是中小投资者的合 公司应重视投资者特别是中小投资者的合
理要求和意见，实现对投资者的合理投资 理要求和意见，实现对投资者的合理投资
回报并兼顾公司的可持续发展，建立持续、 回报并兼顾公司的可持续发展，建立持续、
稳定及积极的分红政策，采用现金、股票、 稳定及积极的分红政策，采用现金、股票、
现金与股票相结合或者法律、法规允许的 现金与股票相结合或者法律、法规允许的
其他方式分配利润。 其他方式分配利润。
...... ......
...... ......
...... ......
第一百六 公司从税后利润中提取法定公积金后，经 公司从税后利润中提取法定公积金后，经
2 十六条 股东大会决议，还可以从税后利润中提取 股东大会决议，还可以从税后利润中提取
任意公积金。 任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利
润，按照股东持有的股份比例分配，但本章 润，按照股东所持有的股份比例分配利润，
程规定不按持股比例分配的除外。 但本章程另有规定的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损 公司违反本法规规定向股东分配利润的，
和提取法定公积金之前向股东分配利润 股东应当将违反规定分配的利润退还公
的，股东必须将违反规定分配的利润退还 司；给公司造成损失的，股东及负有责任的
公司。 董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责
公司持有的本公司股份不参与分配利润。 任。
公司持有的本公司股份不得分配利润。
3 第一百六 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大
十七条 公司生产经营或者转为增加公司资本。但 公司生产经营或者转为增加公司资本。公

是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积
法定公积金转为资本时，所留存的该项公 金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照
积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。 规定使用资本公积金。
法定公积金转为增加注册资本时，所留存
的该项公积金将不少于转增前公司注册资
本的 25%。
（一）公司的股利分配方案由公司管理层、 （一）公司的股利分配方案由公司管理层、
董事会根据公司的盈利情况、资金需求和 董事会根据公司的盈利情况、资金需求和
股东回报规划制定，并应按规定要求及时 股东回报规划制定，并应按规定要求及时
披露。年度利润分配预案还应在公司年度 披露。年度利润分配预案还应在公司年度
报告的“董事会报告”中予以披露，独立董 报告中予以披露，独立董事认为现金分红
事应对分红预案独立发表意见，公司股东 具体方案可能损害上市公司或者中小股东
大会依法依规对利润分配方案作出决议 权益的，有权对分红预案发表独立意见，董
后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个 事会对独立董事的意见未采纳或者未完全
月内完成股利（或股份）的派发事项； 采纳的，应当在董事会决议中记载独立董
（二）在符合国家法律、法规及《公司章程》 事的意见及未采纳的具体理由，并披露。公
规定的情况下，董事会可提出分配中期股 司股东大会依法依规对利润分配方案作出
利或特别股利的方案，公司股东大会对利 决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2
润分配方案作出决议后，公司董事会须在 个月内完成股利（或股份）的派发事项；
股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股 （二）在符合国家法律、法规及《公司章程》
份）的派发事项； 规定的情况下，董事会可提出分配中期股
（三）监事会应当对董事会和管理层执行 利或特别股利的方案，公司股东大会对利
公司分红政策和股东回报规划的情况及决 润分配方案作出决议后，或公司董事会根
策程序进行监督并发表意见，并在公告董 据年度股东大会审议通过的下一年中期分
4 第一百六 事会决议时应同时披露独立董事和监事会 红条件和上限制定具体方案后，公司董事
十八条 的意见； 会须在 2 个月内完成股利（或股份）的派
（四）股东大会审议利润分配方案时，公司 发事项；
应当通过多种渠道主动与独立董事特别是 （三）监事会应当对董事会和管理层执行
中小股东进行沟通和交流，充分听取中小 公司分红政策和股东回报规划的情况及决
股东的意见和诉求，及时答复中小股东关 策程序进行监督并发表意见，并在公告董
心的问题。对报告期盈利但公司董事会未 事会决议时应同时披露独立董事（如有）和
提出现金分红预案的，应当在定期报告中 监事会的意见；
披露原因，独立董事应当对此发表独立意 （四）股东大会审议利润分配方案时，公司
见，公司在召开股东大会时除现场会议外， 应当通过多种渠道主动与中小股东进行沟
还应向股东提供网络形式的投票平台； 通和交流，充分听取中小股东的意见和诉
（五）公司利润分配政策的制订或修改由 求，及时答复中小股东关心的问题。对报告
董事会向股东大会提出，独立董事应当对 期盈利但公司董事会未提出现金分红预案
利润分配政策的制订或修改发表独立意 的，应当在定期报告中披露原因，独立董事
见； 可以对此发表独立意见，公司在召开股东
（六）公司利润分配政策的制订或修改提 大会时除现场会议外，还应向股东提供网
交股东大会审议时,应当由出席股东大会 络形式的投票平台；
的股东（包括股东代理人）所持表决权的二 （五）公司利润分配政策的制订或修改由
分之一以上通过；对章程确定的现金分红 董事会向股东大会提出，独立董事可以对
政策进行调整或者变更的，应当满足公司 利润分配政策的制订或修改发表独立意