玉禾田:公司2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-077
玉禾田环境发展集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024年9月18日（星期三）下午15:00
（2）网络投票时间：2024年9月18日（星期三）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月18日上午9:15~9:25,9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年9月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场召开地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座21F公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：公司董事长周平
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议的股权登记日：2024年9月9日（星期一）
（二）会议的出席情况

1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 85 人，代表股份 244,468,145 股，占公司有表决权
股份总数的 61.3329％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 216,035,945 股，占公司有表决权
股份总数的 54.1998％。
通过网络投票的股东 81 人，代表股份 28,432,200 股，占公司有表决权股份总
数的 7.1332％。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东80人，代表股份3,982,200股，占公司有表决权股份总数的0.9991％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 80 人，代表股份 3,982,200 股，占公司有表决权股份
总数的 0.9991％。
3、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：同意243,932,525股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7809％；反对512,076股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2095％；弃权23,544股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0096％。
中小投资者表决情况：同意3,446,580股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.5496％；反对512,076股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.8591％；弃权23,544股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5912％。
表决结果：本项议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）
所持表决权三分之二以上通过。本议案获得通过。
（二）审议并通过了《关于<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》
2.01、本次发行证券的种类
总表决情况：同意243,934,025股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7815％；反对510,576股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2089％；弃权23,544股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0096％。
中小投资者表决情况：同意3,448,080股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.5873％；反对510,576股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.8215％；弃权23,544股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5912％。
表决结果：本项子议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。本议案获得通过。
2.02、发行规模
总表决情况：同意243,928,281股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7792％；反对510,576股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2089％；弃权29,288股（其中，因未投票默认弃权5,744股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0120％。
中小投资者表决情况：同意3,442,336股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.4431％；反对510,576股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.8215％；弃权29,288股（其中，因未投票默认弃权5,744股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7355％。
表决结果：本项子议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。本议案获得通过。
2.03、票面金额和发行价格
总表决情况：同意243,934,025股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7815％；反对510,576股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2089％；弃权23,544股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0096％。
中小投资者表决情况：同意3,448,080股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.5873％；反对510,576股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的12.8215％；弃权23,544股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5912％。
表决结果：本项子议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。本议案获得通过。
2.04、债券期限
总表决情况：同意243,941,925股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7847％；反对502,676股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2056％；弃权23,544股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0096％。
中小投资者表决情况：同意3,455,980股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7857％；反对502,676股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.6231％；弃权23,544股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5912％。
表决结果：本项子议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。本议案获得通过。
2.05、债券利率
总表决情况：同意243,941,925股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7847％；反对502,676股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2056％；弃权23,544股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0096％。
中小投资者表决情况：同意3,455,980股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7857％；反对502,676股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.6231％；弃权23,544股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5912％。
表决结果：本项子议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。本议案获得通过。
2.06、还本付息的期限和方式
总表决情况：同意243,941,925股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7847％；反对502,676股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2056％；弃权23,544股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0096％。

中小投资者表决情况：同意3,455,980股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7857％；反对502,676股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.6231％；弃权23,544股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5912％。
表决结果：本项子议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。本议案获得通过。
2.07、转股期限
总表决情况：同意243,941,925股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7847％；反对502,676股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2056％；弃权23,544股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0096％。
中小投资者表决情况：同意3,455,980股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7857％；反对502,676股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.6231％；弃权23,544股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5912％。
表决结果：本项子议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。本议案获得通过。
2.08、转股价格的确定及其调整
总表决情况：同意243,941,925股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7847％；反对502,676股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2056％；弃权23,544股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0096％。
中小投资者表决情况：同意3,455,980股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7857％；反对502,676股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.6231％；弃权23,544股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5912％。
表决结果：本项子议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。本议案获得通过。
2.09、转股价格的向下修正条款
总表决情况：同意243,928,281股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7792％；反对510,576股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2089％；弃权29,288股（其中，因未投票默认弃权5,744股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0120％。
中小投资者表决情况：同意3,442,336股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.4431％；反对510,576股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.8215％；弃权29,288股（其中，因未投票默认弃权5,744股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7355％。
表决结果：本项子议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。本议案获得通过。
2.10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
总表决情况：同意243,943,813股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7855％；反对496,988股，占出席本次股东大会有效表决