天地在线:2024年第二次临时股东大会决议的公告

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-046
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议开始时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）10:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15-15:00 期间任
意时间。
2、现场会议召开地点：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号
楼一层会议室。
3、召开方式：现场会议结合网络投票
4、召集人：公司第三届董事会
5、主持人：董事长信意安先生
6、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
7、出席情况：
（1）股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 172 人，代表有表决权的公司股份数合计为 97,646,493 股，占公司有表决权股份总数177,454,480 股的 55.0262%。
出席本次会议的中小股东及股东代表共 168 人，代表有表决权的公司股份数
1,051,368 股，占公司有表决权股份总数的 0.5925%。
（2）股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为 96,595,125 股，占公司有表决权股份总数的 54.4337%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代表共 0 人，代表有表决权的公司股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（3）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代表共 168 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,051,368 股，占公司有表决权股份总数的 0.5925%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代表共 168 人，代表有表决权的公司股份数 1,051,368 股，占公司有表决权股份总数的 0.5925%。
（4）公司第三届董事会全体董事、第三届监事会监事出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议如下议案，并形成以下决议：
1、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意97,010,204股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3484%；
反对 605,789 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6204%；弃权 30,500 股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的00.0312%。
中小股东表决情况：同意 415,079 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 39.4799％；反对 605,789 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 57.6191％；弃权 30,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 2.9010％。
2、审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、延长实施期限并向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》
表决情况：同意96,982,604股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3201%；
反对 641,789 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6573%；弃权 22,100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0226%。
中小股东表决情况：同意 387,479 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 36.8547％；反对 641,789 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 61.0432％；弃权 22,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 2.1020％。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
表决情况：同意97,011,004股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3492%；
反对 588,889 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6031%；弃权 46,600 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0477%。
中小股东表决情况：同意 415,879 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 39.5560％；反对 588,889 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 56.0117％；弃权 46,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 4.4323％。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬律师事务所
（二）见证律师姓名：张文亮、王欣
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《2024 年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京观韬律师事务所关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司2024 年第二次临时股东大会法律意见书》。
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日