盖世食品:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-079
盖世食品股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日
2.会议召开地点：大连市旅顺口区长城街道畅达路 320 号公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长盖泉泓先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
82,064,011 股，占公司有表决权股份总数的 59.1728%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
1,186,292 股，占公司有表决权股份总数的 0.8554%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 6 月 13 日实施完毕，本次权益
分派方案实施后，公司总股本由 117,401,587 股变更为 140,515,814 股，注册资
本由 117,401,587 元变更为 140,515,814 元，因此就《公司章程》注册资本及股
份总数相关条款作相应修订。
修订内容：
修订前 修订后
第 六条 公 司注 册 资本为 人民币 第 六 条 公 司注 册资 本 为人 民 币
11,740.1587 万元。 14,051.5814 万元。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
11,740.1587 万股。 14,051.5814 万股。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《拟变更注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编 号:2024-071)。
2.议案表决结果：
同意股数 82,064,011 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海兰迪(大连)律师事务所
（二）律师姓名：李铮律师、贾婷律师
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《盖世食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
《上海兰迪(大连)律师事务所关于盖世食品股份有限公司2024年第二次 临时股东大会的法律意见书》
盖世食品股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日