安乃达:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-021
安乃达驱动技术（上海）股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区光中路 133 弄 19 号 A 座 1-2 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 109
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 82,146,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.8160
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长黄洪岳先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书李进先生出席会议；其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 议案名称：《关于变更公司注册资本和公司类型、调整董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 82,111,300 99.9570 27,400 0.0333 7,900 0.0097
2.00 议案名称：《关于修订及制定公司部分制度的议案》
2.01 议案名称：修订《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 82,117,000 99.9639 27,300 0.0332 2,300 0.0029
2.02 议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 82,117,000 99.9639 27,000 0.0328 2,600 0.0033
2.03 议案名称：修订《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 82,117,000 99.9639 27,000 0.0328 2,600 0.0033
2.04 议案名称：修订《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 82,116,900 99.9638 27,400 0.0333 2,300 0.0029
2.05 议案名称：制定《会计师事务所选聘制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 82,117,000 99.9639 27,300 0.0332 2,300 0.0029
(二) 累积投票议案表决情况
3.00《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 《关于选举黄洪 82,004,161 99.8266 是
岳先生为公司第
四届董事会非立
董事的议案》
3.02 《关于选举卓达 82,001,536 99.8234 是

先生为公司第四
届董事会非独立
董事的议案》
3.03 《关于选举盛晓 82,003,147 99.8253 是
兰女士为公司第
四届董事会非独
立董事的议案》
3.04 《关于选举李进 82,003,138 99.8253 是
先生为公司第四
届董事会非独立
董事的议案》
3.05 《关于选举杨锟 82,010,650 99.8345 是
先生为公司第四
届董事会非独立
董事的议案》
4.00《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 《关于选举张琪 82,003,034 99.8252 是
女士为公司第四
届董事会独立董
事的议案》
4.02 《关于选举朱南 82,003,632 99.8259 是
文先生为公司第
四届董事会独立
董事的议案》
4.03 《关于选举卢建 82,006,833 99.8298 是
波先生为公司第
四届董事会独立
董事的议案》
5.00《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 《关于选举张亲 82,003,488 99.8257 是
苹女士为公司第

四届监事会股东
代表监事的议案》
5.02 《关于选举王素 82,005,622 99.8283 是
华女士为公司第
四届监事会股东
代表监事的议案》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3.01 《关于选举黄 4,161 2.8383
洪岳先生为公
司第四届董事
会非独立董事
的议案》
3.02 《关于选举卓 1,536 1.0477
达先生为公司
第四届董事会
非独立董事的
议案》
3.03 《关于选举盛 3,147 2.1466
晓兰女士为公
司第四届董事
会非独立董事
的议案》
3.04 《关于选举李 3,138 2.1405
进先生为公司
第四届董事会
非独立董事的
议案》
3.05 《关于选举杨 10,650 7.2646
锟先生为公司
第四届董事会
非独立董事的
议案》

4.01 《关于选举张 3,034 2.0695
琪女士为公司
第四届董事会
独立董事的议
案》
4.02 《关于选举朱 3,632 2.4774
南文先生为公
司第四届董事
会独立董事的
议案》
4.03 《关于选举卢 6,833 4.6609
建波先生为公
司第四届董事
会独立董事的
议案》
5.01 《关于选举张 3,488 2.3792
亲苹女士为公
司第四届监事
会股东代表监
事的议案》
5.02 《关于选举王 5,622 3.8349