先惠技术:上海先惠自动化技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-057
上海先惠自动化技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
普通股股东人数 26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 65,151,468
普通股股东所持有表决权数量 65,151,468
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 52.1002
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 52.1002
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长潘延庆先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书何佳川先生出席了本次会议；公司部分其他高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 65,150,581 99.9986 887 0.0014 0 0.0000
2、 议案名称：《关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 65,150,581 99.9986 887 0.0014 0 0.0000
3、 议案名称：《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 65,149,681 99.9972 1,787 0.0028 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2 《关于更换独 5,513, 99.9839 887 0.0161 0 0.0000
立董事及相关 053
专门委员会委
员的议案》
3 《关于开展远 5,512, 99.9675 1,787 0.0325 0 0.0000
期结售汇及外 153
汇衍生品业务
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
2、议案 2、3 为普通决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
3、议案 2、3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：朱萱、陈蕾
2、 律师见证结论意见：
本所认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会
议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2024 年 9 月 19 日