鲍斯股份:2024年第三次临时股东大会会议决议公告

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-077
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间：2024 年 9 月 18 日下午 2:30；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 9月 18 日的交
易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日
9:15-15:00。
2、会议召开地点：浙江省宁波市奉化区江口街道聚潮路 55 号公司江口厂区
会议室。
3、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长陈金岳先生。
（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共 111 名，代表公司有表决权的股份
313,294,537 股，占公司有表决权股份总数的 48.6168 %。其中：出席现场会议的股东及股东代表 7 名，所持股份 311,385,653 股，占公司有表决权股份总数的48.3206%；参加网络投票的股东 104 名，所持股份 1,908,884 股，占公司有表决权股份总数的 0.2962％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 106 名，合计代表股份
1,918,984 股，占公司有表决权股份总数的 0.2978％。其中：参加网络投票的中小股东104名，合计代表股份1,908,884股，占公司有表决权股份总数的0.2962％。
3、其他人员出席、列席情况
公司部分董事、全体监事及全体高级管理人员通过现场出席或列席了本次会议，见证律师现场见证了本次会议并出具了见证意见。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，采用非累积投票方式表决，审议通过了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过《公司 2024 年半年度利润分配预案》
总表决情况：同意 313,117,837 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9436％；反对 176,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0562％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002％
中小股东总表决情况：同意 1,742,284 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 90.7920％；反对 176,200 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 9.1819％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0261％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由德恒上海律师事务所的梁晨、洪小龙律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：
本所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决
议》；
2、《德恒上海律师事务所关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年第三
次临时股东大会之见证意见》。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
2024 年 9 月 18 日