亚星化学:潍坊亚星化学股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2024-034
潍坊亚星化学股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 12 日发出
关于召开第九届董事会第六次会议的通知，于 2024 年 9 月 18 日以通信会议方式
召开第九届董事会第六次会议。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9名，3 名监事列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司办理融资租赁业务的议案》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《潍坊亚星化学股份有限公司关于公司办理融资租赁业务的公告》（公告编号：临2024-035）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的 100%。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
公司将于 2024 年 10 月 8 日（星期二）召开 2024 年第三次临时股东大会。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的 100%。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇二四年九月十八日