水晶光电:第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议

浙江水晶光电科技股份有限公司
第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议
2024 年第三次会议通知于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2024
年 9 月 9 日上午 09:00以通讯表决的方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举张宏旺先
生召集并主持，会议应出席独立董事 4名，实际出席独立董事 4 名。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
会议形成如下决议：
审议通过了《关于公司参与的产业基金拟对外投资暨关联交易的议案》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，我们认为：本次投资行为符合产业基金设立的目的，亦符合公司长期战略发展规划，对当前主营业务不构成重大影响。本次关联交易系市场行为，关联交易事项符合公开、公平、公正的原则，定价客观、公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们认可本次对外投资涉及的关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
浙江水晶光电浙江水晶光电科技股份有限公司第六届董事会
独立董事：李宗彦、甘为民、张宏旺、方刚
2024 年 9 月 9 日
［本页无正文，为第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议签字页］签字：________________
李宗彦
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甘为民
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张宏旺
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方 刚