水晶光电:关于公司参与的产业基金拟对外投资暨关联交易的公告

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）073 号
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于公司参与的产业基金拟对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概况
1、投资设立产业基金情况概述
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人与上海翎贲资产管理有限公司、衢州智盛产业投资有限公司、海南齐机科技有限公司和国元创新投资有限公司共同投资设立衢州翎贲聚光股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“翎贲聚光基金”或“产业基金”）。翎贲聚光基金总体规模为人民币 20,700.00 万元，其中公司作为有限合伙人以自有货币资金认缴出资人民币 10,000.00 万元，持股比例为 48.31%。目前，该
产业基金已募集完成，并完成私募投资基金备案。以上内容详见 2024 年 6 月 22 日披露于信
息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：（2024）049
号），以及 2024 年 8 月 15 日、2024 年 8 月 29 日披露于信息披露媒体《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司参与的产业基金募集完成的公告》（公告编号：（2024）059 号）和《关于公司参与投资的产业基金完成私募投资基金备案的公告》（公告编号：（2024）070 号）。
2、产业基金拟对外投资情况概述
翎贲聚光基金拟对光驰半导体技术（上海）有限公司（以下简称“光驰半导体”或“标的公司”）进行增资。光驰半导体增资前注册资本为人民币 12,000.00 万元，投资前估值为人民币 172,500.00 万元。本次翎贲聚光基金拟对光驰半导体货币出资人民币 20,000.00 万元，其中人民币 1,391.3043 万元计入光驰半导体的注册资本,其余人民币 18,608.6957 万元计入光驰半导体的资本公积金。本次增资完成后，光驰半导体的注册资本由人民币12,000.00 万元增至人民币 13,391.3043 万元，翎贲聚光基金持股比例为 10.3896%。
3、翎贲聚光基金的普通合伙人（GP）上海翎贲资产管理有限公司（以下简称“翎贲资产”）为公司关联法人，且公司在翎贲聚光基金占有一个投资决策委员会席位，能够对产业
基金的投资决策施加重大影响。同时本次投资标的公司光驰半导体为株式会社オプトラン（以下简称“日本光驰”）的控股孙公司，日本光驰为公司关联方且为重要供应商。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》相关规定，基于谨慎原则判断，本次交易事项构成关联交易。
4、本次关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议和第六届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事林敏先生、俞志刚先生回避表决。本次关联交易金额在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资不属于境外投资，不涉及发改委、商务局等相关部门报备和审批程序，投资标的公司所在领域亦不属于国家禁投的负面清单。
二、关联方暨增资方基本情况
1、关联方介绍
公司名称：衢州翎贲聚光股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330800MADR6RLM5B
成立时间：2024年7月24日
企业性质：有限合伙企业
注册地：浙江省衢州市世纪大道711幢2单元308-5室（自主申报）
执行事务合伙人：上海翎贲资产管理有限公司
注册资本：人民币20,700万元
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、股权结构：
序号 名 称 类型 认缴出资额 认缴占比
(万元)
1 上海翎贲资产管理有限公司 GP 100.00 0.4831%
2 浙江水晶光电科技股份有限公司 LP 10,000.00 48.3092%
3 衢州智盛产业投资有限公司 LP 4,000.00 19.3237%
4 海南齐机科技有限公司 LP 3,600.00 17.3913%
5 国元创新投资有限公司 LP 3,000.00 14.4927%
合 计 20,700.00 100.00%
备注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。

3、截止目前，翎贲聚光基金已完成基金业协会备案登记程序（基金编号：SANC73），尚未开展任何投资活动。
4、关联关系说明
翎贲聚光基金的普通合伙人（GP）为翎贲资产。公司董事俞志刚先生担任昭离（天津）科技有限公司（以下简称“天津昭离”）执行董事兼经理，上海昭离科技有限公司（以下简称“上海昭离”）为天津昭离的全资子公司，同时上海昭离持有翎贲资产 27%的股权，俞志刚先生能够对翎贲资产实施重大影响。此外，公司副总经理兼董事会秘书韩莉女士在过去十二个月内曾经担任过翎贲资产的董事。翎贲资产系公司关联法人；翎贲聚光基金成立后，公司占有一个投资决策委员会席位，能够对产业基金的投资决策施加重大影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》相关规定，翎贲聚光基金系公司关联法人。
5、是否属于失信被执行人：否
三、关联方暨关联交易标的基本情况
1、关联方介绍
公司名称：光驰半导体技术（上海）有限公司
统一社会信用代码：91310115MA7BFKXA8Q
成立时间：2021年9月23日
企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资）
注册地：上海市宝山区城银路297号5幢1层
法定代表人：黄志飞
注册资本;12,000万元人民币
经营范围：一般项目：半导体器件专用设备制造；电子专用设备制造；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；机械设备研发；半导体器件专用设备销售；电子专用设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；技术进出口；新材料技术推广服务；进出口代理；货物进出口；采购代理服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
实际控制人：无实控人
2、股权结构
本次增资完成前，标的公司股权结构如下：

股东名称 认缴出资额 出资比例
(万元)
光驰科技（上海）有限公司 10,289.00 85.74%
上海芯聚飞驰企业管理合伙企业（有限合伙） 840.00 7.00%
光驰企业管理咨询有限公司 561.00 4.68%
上海光驰企业管理合伙企业（有限合伙） 310.00 2.58%
合 计 12,000.00 100.00%
备注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。
本次增资完成后，标的公司注册资本由人民币 12,000.00 万元变更为人民币
13,391.3043 万元。股权结构变更为：
股东名称 认缴出资额 出资比例
(万元)
光驰科技（上海）有限公司 10,289.0000 76.8335%
衢州翎贲聚光股权投资基金合伙企业（有限合伙） 1,391.3043 10.3896%
上海芯聚飞驰企业管理合伙企业（有限合伙） 840.0000 6.2727%
光驰企业管理咨询有限公司 561.0000 4.1893%
上海光驰企业管理合伙企业（有限合伙） 310.0000 2.3149%
合 计 13,391.3043 100.00%
备注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。
3、最近一年又一期主要财务数据
单位：人民币万元
2023 年度/ 2024 年 1-6 月份/
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
（已经审计） （未经审计）
资产总额 26,482.71 31,265.43
净资产 21,766.57 23,978.01
营业收入 29,721.41 8,956.73
净利润 9,582.85 2,211.44
4、关联关系说明
公司持有日本光驰 14.85%的股权，为第一大股东，且公司董事长林敏先