亿能电力:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-067
无锡亿能电力设备股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与网络方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄彩霞女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》 《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
67,433,658 股，占公司有表决权股份总数的 66.67%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
5,676,357 股，占公司有表决权股份总数的 5.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司高管列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
议案详细内容见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的公司《利润分配管理制度》（公告编号：2024-062）。
2.议案表决结果：
同意股数 67,433,658 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
议案详细内容见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《关于变更公司注册资本及拟修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2024-063）。
2.议案表决结果：
同意股数 67,433,658 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(一) 《关于修订<利润 5,676,357 100% 0 0% 0 0%
分配管理制度>的
议案》
（二） 《关于修订<公司 5,676,357 100% 0 0% 0 0%
章程>的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（无锡）律师事务所
（二）律师姓名：沈雨恬、范晖
（三）结论性意见
亿能电力本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。四、备查文件目录
（一）公司《2024 年第二次临时股东大会决议》
（二）《北京德恒（无锡）律师事务所关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年第二次股东大会的法律意见》
无锡亿能电力设备股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日