工大科雅:河北工大科雅能源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-065
河北工大科雅能源科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于 2024 年 9 月 13 日下午以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时
间要求，于当日以口头方式通知了全体董事。经半数以上董事共同推举，会议由董事齐承英先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《河北工大科雅能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
选举齐承英先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会下设四个专业委员会，分别为：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专业委员会成员如下：

1、董事会审计委员会：刘海云（主任委员、会计专业人士）、张世伟、齐先锴；
2、董事会提名委员会：张世伟（主任委员）、齐承英、刘海云；
3、董事会薪酬与考核委员会：刘海云（主任委员）、齐承英、张世伟；
4、董事会战略委员会：齐承英（主任委员）、齐成勇、赵军。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认
为本次激励计划的授予条件已经成就，同意确定 2024 年 9 月 13 日作为授予日，向符合
资格的 64 名激励对象共计授予 163.35 万股限制性股票，授予价格为 6.47 元/股。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1. 《第四届董事会第一次会议决议》；
2. 《薪酬与考核委员会会议决议》。
特此公告。
河北工大科雅能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日