康普顿:青岛康普顿科技股份有限公司关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度》的公告

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2024-044
青岛康普顿科技股份有限公司
关于修订
《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）于 2024 年 9 月 13 日召开的第五
届董事会第十二次会议审议通过了《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。现将有关情况公告如下：
根据 2024 年 7 月 1 日生效的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情
况，拟对《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度》作出如下修订：
序号 修订前 修订后
第六条 独立董事及拟担任独立董 第六条 独立董事及拟担任独立董
事的人士应当按照中国证监会的要 事的人士应当按照中国证监会的要
求，参加中国证监会及其授权机构 求，参加中国证监会及其授权机构
1 所组织的任职资格培训和后续培 所组织的任职资格培训和后续培
训，并取得独立董事资格证书。 训。
公司应当在董事会中设置审计委员 公司应当在董事会中设置审计委员
会。…… 会。……
第十八条 第十八条
…… ……
独立董事行使上述第（一）项至第 独立董事行使上述第（一）项至第
2 （三）项职权时，应当取得全体独 （三）项职权时，应当取得全体独
立董事过半数同意。行使上述第 立董事过半数同意。行使上述第
（一）项职权，应当经全体独立董 （一）项职权，应当经全体独立董
事同意。 事同意。独立董事行使本条规定职
权的，公司应当及时披露。上述职
权不能正常行使的，公司应当披露
具体情况和理由。
第二十四条 公司应当定期或者不 第二十四条 公司应当定期或者不
定期召开全部由独立董事参加的会 定期召开全部由独立董事参加的会
议（以下简称“独立董事专门会 议（以下简称“独立董事专门会
3 议”）。《管理办法》第十八条第 议”）。本章程第十八条第（一）
一款第一项至第三项、第二十三条 项至第（三）项、第二十三条所列
所列事项，应当经独立董事专门会 事项，应当经独立董事专门会议审
议审议。 议。
…… ……
注：根据最新修订实施的《公司法》要求，本次修订将所有“股东大会”“大会”称谓修订为“股东会”。
除上述条款外，《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度》其他内容不变。
此次修订《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度》事项尚须提交股东大会审议。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 14 日