北化股份:第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-052
北方化学工业股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会
议，因事出紧急，会议通知及材料于 2024 年 9 月 12 日前以邮件、传真、专人送达
等方式送至全体董事，会议于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式召开，本次会议应出席
董事人数 10 人；实际出席董事人数 10 人，分别为蒲加顺先生、赵斌先生、朱立勋先生、刘天新先生、尉伟华先生、王乃华先生、张军先生、胡获先生、吕先锫先生、崔晓辉先生。本次会议由董事长蒲加顺先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》。具体修订情况见《公司章程修订对照表》，详细内容登载于 2024 年9 月 14 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
该项议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。
（二）会议 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年
第三次临时股东大会的议案》。公司定于 2024 年 9 月 30 日下午 2:50 在四川省泸
州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。公
司《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》登载于 2024 年 9 月 14 日的《中
国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
董 事 会
二〇二四年九月十四日