明牌珠宝:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024－042
浙江明牌珠宝股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通
知于 2024 年 9 月 13 日发出，会议于 2024 年 9 月 13 日以现场加通讯方式在公司三
楼会议室召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人（独立董事潘志坚先生由于行程原因委托独立董事吕岩女士出席，独立董事林明波先生以通讯方式参加），公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
选举虞阿五先生为公司第六届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。
议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
选举虞豪华先生为公司第六届董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。
议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

选举吕岩女士、虞阿五先生、潘志坚先生为公司第六届董事会审计委员会委员，选举吕岩女士为公司第六届董事会审计委员会主任委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。
议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》
选举虞阿五先生、虞豪华先生、林明波先生为公司第六届董事会战略委员会委员，选举虞阿五先生为公司第六届董事会战略委员会主任委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。
议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》
选举林明波先生、虞阿五先生、吕岩女士为公司第六届董事会提名委员会委员，选举林明波先生为公司第六届董事会提名委员会主任委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。
议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
选举潘志坚先生、吕岩女士、林明波先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，选举潘志坚先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。
议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人的议案》
1、聘任虞豪华先生为公司总经理；
2、聘任尹阿庚先生、尹尚良先生、许关兴先生为公司副总经理；
3、聘任俞可飞先生为公司财务总监；
4、聘任陈凯先生为公司董事会秘书；

5、聘任曹秋良先生为公司内审部负责人。
以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。
议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述人员简历详见 2024 年 9 月 14 日公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人的公告》（公告编号 2024-044 ）。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 14 日