康农种业:2024年第四次临时股东大会决议公告
公告时间:2024-09-13 16:52:50
证券代码:837403 证券简称:康农种业 公告编号:2024-087
湖北康农种业股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 12 日
2.会议召开地点:湖北长阳经济开发区长阳大道 553 号
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:半数以上董事共同推举的董事李丹妮女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司董事长方燕丽女士因公无法主持本次现场会议,本次现场会议由半数以上董事共同推举董事李丹妮女士主持。
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数41,801,500 股,占公司有表决权股份总数的 58.90%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数40,235,000 股,占公司有表决权股份总数的 56.69%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于新增 2024 年预计日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台(www.bse.cn)披露的《湖北康农种业股份有限公司关于新增 2024 年预计日 常性关联交易的公告》(公告编号:2024-079)。
2.议案表决结果:
同意股数 3,451,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,出席会议的关联股东方燕丽、彭绪伟、覃远照已 回避表决。
审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展及审计业务需要,经与永拓会计师事务所(特殊普通合 伙)友好协商,公司拟聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年 度财务报告和内部控制审计机构。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台(www.bse.cn)披露的《湖北康农种业股份有限公司拟变更 2024 年度会计师 事务所的公告》(公告编号:2024-080)。
2.议案表决结果:
同意股数 41,801,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
审议通过《关于提名马建帅为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》1.议案内容:
公司原非职工代表监事胡开文先生因个人发展原因,申请辞去公司第三届 监事会监事职务,为保障公司监事会的正常运作,公司监事会提名马建帅先生 为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任职期限至第三届监事会届满之 日止。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台(www.bse.cn)披露的《湖北康农种业股份有限公司监事任命公告》(公告编 号:2024-081)。
2.议案表决结果:
同意股数 41,801,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
票 比
序号 名称 票数 比例 票数 比例
数 例
关于新增 2024 年预
(一) 计日常性关联交易 2,606,500 100% 0 0% 0 0%
的议案
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京金诚同达(上海)律师事务所
(二)律师姓名:查雪松、李鑫慧
(三)结论性意见
本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人的资格、出席或列席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决方式、表决程序,均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《湖北康农种业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》
湖北康农种业股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日