华勤技术:华勤技术2024年第二次临时股东大会会议资料

股票代码：603296 证券简称：华勤技术
华勤技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料
2024 年 9 月

目 录

2024 年第二次临时股东大会会议议程 ......3
2024 年第二次临时股东大会会议须知 ......5
议案一：《关于聘任会计师事务所的议案》 ......7
议案二：《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》......12
议案三：《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》......13
华勤技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2024 年 9 月 23 日下午 13:30
二、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议地点：上海市浦东新区科苑路 399 号创新园区公司会议室
四、会议主持人：董事长邱文生先生
五、会议议程：
（一）工作人员核实参会股东、股东代理人的身份；
（二）主持人宣布会议开始；
（三）主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
（四）主持人报告现场出席股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；（五）主持人宣读会议须知；
（六）推选监票人和计票人；
（七）宣读并审议以下议案：
议案一：《关于聘任会计师事务所的议案》
议案二：《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
议案三：《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
（八）股东及股东代表审议发言，并进行投票表决；
（九）休会，工作人员汇总统计现场投票表决和网络投票表决结果；
（十）复会，根据现场表决及网络表决情况宣读表决结果，并宣读股东大会决议；
（十一）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
（十二）与会董事等人员签署会议相关文件；
（十三）主持人宣布会议结束。

华勤技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东大会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定大会须知如下：
一、公司董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》等规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、出席本次大会的对象为股权登记日（2024 年 9 月 18 日）登记在册的股
东。股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利，同时不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、会议登记时间为 2024 年 9 月 20 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:30，
未登记现场参会股东请于 2024 年 9 月 23 日 13:30 前抵达大会指定地点并凭股东
账户卡或身份证原件等证件，待核准股东身份后方可进入会场。
四、本次股东大会由公司董事长主持，董事会办公室具体负责大会会务工作。
五、会议期间，请各位股东和来宾保持会场安静，将手机调至于无声或振动状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。
六、股东要求发言或就有关问题提出质询时，每位股东发言时间一般不超过3 分钟。股东的发言和提问应围绕股东大会议案进行，发言需简明扼要，与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。
八、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师列席见证本次股东大会，并出具法律意见。
议案一：
《关于聘任会计师事务所的议案》
各位股东及股东代表：
据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）等法律法规的相关规定，综合考虑公司业务发展及审计需求等实际情况，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”、“立信”）为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计服务机构，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户83家。
2. 投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被 诉讼（仲 诉讼（仲
诉讼（仲裁）结果
裁）人 仲裁）人 裁）事件 裁）金额
金亚科 尚余 1,000
连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金
投资者 技、周旭 2014 年报 多万，在诉
额，目前生效判决均已履行
辉、立信 讼过程中
保千里、
2015 年重 一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至
东北证
组、2015 年 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对
投资者 券、银信 80 万元
报、2016 年 投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任，立信
评估、立
报 投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额
信等
3. 诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
1. 基本信息
注册会计师 开始从事上市公 开始在本所 开始为本公司提供
项目 姓名
执业时间 司审计时间 执业时间 审计服务时间
项目合伙人 王健 1999 年 2000 年 2015 年 2024 年
签字注册会计师 高彦 2009 年 2006 年 2024 年 2024 年
质量控制复核人 何旭春 2007 年 2001 年 2007 年 2024 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：王健
时间 上市公司名称 职务
2021 年 上海富瀚微电子股份有限公司 项目合伙人
2021 年 上海克来机电自动化工程股份有限公司 项目合伙人
2021 年 江苏亨通光电股份有限公司 项目合伙人
2021 年 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 项目合伙人
2021-2023 年 江苏综艺股份有限公司 项目合伙人

时间 上市公司名称 职务
2021-2023 年 威海光威复合材料股份有限公司 项目合伙人
2022-2023 年 品渥食品股份有限公司 项目合伙人
2022-2023 年 成都盟升电子技术股份有限公司 项目合伙人
2023 年 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名： 高彦
时间 上市公司名称 职务
2021 年 上海神开石油化工装备股份有限公司 签字注册会计师
2022-2023 年 雅本化学股份有限公司 签字注册会计师
2022-2023 年 上海凯鑫分离技术股份有限公司 签字注册会计师
2022-2023 年 上海古鳌电子科技股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：何旭春
时间 上市公司名称 职务
2023 年 可孚医疗科技股份