深桑达Ａ:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2024-052
深圳市桑达实业股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决提案。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开情况
（1）召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期二）下午 2:30。
网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投
票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 9 月
12 日下午 3:00。
（2）召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：独立董事周浪波先生
（6）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2. 会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东（含股东授权代
表）共 384 人，代表股份 408,678,212 股，占本次股东大会股权登记日公司股份
总数的 35.9133％。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份
401,891,581 股，占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的 35.3169％；通
过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）的股东 382 人，代表股份
6,786,631 股，占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的 0.5964％。
3. 其他人员出席情况
公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。北京国枫（深
圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了
以下提案：
表决意见
序号 提案名称 同意 反对 弃权 是
否
股数 比例 *1 股数 比例*1 股数 比例*1 通
（股） （%） （股） （%） （股） （%） 过
关于计提信用及资产减值 407,860,972 99.8000 751,740 0.1839 65,500 0.0160 是
1.00 准备的议案
其中:中小投资者 *2 5,969,391 87.9581 751,740 11.0768 65,500 0.9651 —
关于 2024 年开展应收账
款保理业务暨关联交易的 6,098,806 89.8650 613,125 9.0343 74,700 1.1007 是
2.00 议案
其中:中小投资者 *2 6,098,806 89.8650 613,125 9.0343 74,700 1.1007 —
关于延长公司 2023 年度
向特定对象发行 A 股股票 407,614,772 99.7398 898,400 0.2198 165,040 0.0404 是
股东大会决议有效期限的
3.00 议案
其中:中小投资者 *2 5,723,191 84.3304 898,400 13.2378 165,040 2.4318 —
关于提请股东大会延长授
权董事会全权办理向特定 407,533,212 99.7198 997,600 0.2441 147,400 0.0361 是
对象发行 A 股股票具体事
4.00 宜有效期的议案
其中:中小投资者 *2 5,641,631 83.1286 997,600 14.6995 147,400 2.1719 —
*注：
1.本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的比例。
2.本表格中，“中小投资者”均指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
根据以上表决结果，本次股东大会的上述提案获得通过。
本次会议提案 3、4 为以特别决议通过的提案，已经出席会议的非关联股东
所持表决权的三分之二以上通过。
本次大会审议的提案 2 涉及关联交易，根据有关规定，出席会议的关联股东
中国中电国际信息服务有限公司（持有 202,650,154 股）、中国电子信息产业集
团有限公司（持有 199,241,427 股）回避了表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2.律师姓名: 黄亮，何子楹
3.结论性意见：公司 2024 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本
次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1.本次股东大会通知公告；
2.本次股东大会决议；
3.本次股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日