创益通:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-043
深圳市创益通技术股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议决定于2024年10月8日（星期二）下午14：50召开公司2024年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年9月12日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2024年10月8日（星期二）下午14：50；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月8日上午9:15至下午15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年9月24日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截至2024年9月24日（星期二）下午15:00深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋
二、会议审议事项
表1 本次股东大会提案编码表
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
累积投票提案 提案 1、2、3 均为等额选举
1.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董 应选人数（2）人
事的议案》
1.01 选举张建明先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举晏雨国先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事 应选人数（3）人
的议案》
2.01 选举袁清珂先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举薛建中先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.03 选举杨磊先生为公司第四届董事会独立董事 √

提案 备注
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
3.00 《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代 应选人数（2）人
表监事的议案》
3.01 选举刘静女士为公司第四届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举贺美兰女士为公司第四届监事会非职工代表监事 √
1、上述议案已分别经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十
九次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
2、本次股东大会采取累积投票方式进行董事（非独立董事和独立董事的选
举将分别进行表决）、非职工代表监事的换届选举，其中:应选非独立董事2人、
独立董事3人、非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股
东大会方可进行表决。
3、议案1、议案2已经公司独立董事2024年第三次专门会议和董事会提名委
员会2024年第二次会议审议通过。
4、本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决进行单独计票
并及时公开披露。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身
份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账
户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、本人身份证办
理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），并在2024年9月30日（星期一）下午17：00之前送达或传真到公司证券部，并进行电话确认。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东大会；
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年9月30日（星期一）上午9:00至12:00，下午14:00至17:00；采用信函或传真方式登记的须在2024年9月30日（星期一）下午17：00之前送达或传真（0755-29892558）到公司证券部。
3、登记地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋公司证券部。
4、会务联系：
联系人：彭治江
电话：0755-29892520
传真：0755-29892558
电子邮箱：peng@chysz.cn
地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋
邮编：518106
5、其他事项：本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。
出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第十九次会议决议；
3、公司第三届董事会提名委员会2024年第二次会议决议；
4、公司第三届董事会独立董事2024年第三次专门会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
深圳市创益通技术股份有限公司
董事 会
2024 年 9 月 13 日

参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：350991；
2、投票简称：创益投票；
3、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案均为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深圳