奥普光电:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-033
长春奥普光电技术股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简
明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 2:00
网络投票时间：2024 年 9 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9
月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00 期间任意时间；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月12日上午9:15至下午 15:00 期间任意时间。
（2）会议召开地点：公司三楼会议室（长春市经济技术开发区营口路 588号）
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长高劲松先生
（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会通过现场和网络投票的股东 266 人，代表股份115,416,284 股，占公司有表决权股份总数的 48.0901％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表股份数 101,754,784 股，占公司总股份的42.3978%；参与网络投票的股东及股东代理人共 265 人，代表股份 13,661,500股，占公司有表决权股份总数的 5.6923％。本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共 265 人，代表股份 13,661,500 股，占公司有表决权股份总数的 5.6923％。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。北京锦路安生律师事务所律师对此次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》。
总表决情况：
同意 115,157,084 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7754％；
反对 230,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1995％；弃权28,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0250％。
中小股东总表决情况：
同意 13,402,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1027％；反对 230,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.6858％；弃权 28,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2115％。
三、律师出具的法律意见

北京锦路安生律师事务所孙冲律师、朱金峰律师对本次股东大会出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、北京锦路安生律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2024 年 9 月 12 日