星网宇达:第五届监事会第三次会议决议公告

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-089
北京星网宇达科技股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月6日以邮件形式向各位监事发出第五届监事会第三次会议通知，公司第五届监事会第三次会议于2024年9月11日在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
会议由张友良先生主持，与会监事经过充分审议，以记名投票表决方式作出如下决议：
1. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未改变募集资金用途，未影响募集资金的投资计划，有利于提高募集资金的使用效率，因此同意公司在符合相关法律法规、公司制度及不影响募投项目正常实施的前提下，使用总额不超过 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募投项目需要时及时归还至募集资金专用账户。
2. 审议通过《关于子公司拟申请银行授信额度及公司为子公司提供授信担保的
议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
监事会认为：子公司本次申请银行授信，有利于解决子公司经营与发展的资金需要。子公司具有良好的偿债能力，公司为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，符合公司和全体股东的利益，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意本次子公司向银行申请授信，并同意公司为子公司提供授信担保。
二、备查文件：
1、第五届监事会第三次会议决议。
本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》及《北京星网宇达科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 12 日