长华化学:长华化学科技股份有限公司2024年第二次临时股东会决议公告

证券代码：301518 证券简称： 长华化学 公告编号：2024-036
长华化学科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2024年9月11日（星期三）下午15:00
2、召开地点：江苏扬子江化工园北京路20号公司5楼会议室
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
4、召集人：长华化学科技股份有限公司董事会
5、主持人：董事长顾仁发
6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《长华化学科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 78 人，代表股份 92,862,402 股，占长华化学科
技股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数 140,178,204 股的66.2460％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 87,519,902 股，占公司
有表决权股份总数 140,178,204 股的 62.4347%。通过网络投票的股东 74 人，代
表股份 5,342,500 股，占公司有表决权股份总数 140,178,204 股的 3.8112％。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 76 人，代表股份 10,807,500 股，占公司有
表决权股份总数 140,178,204 股的 7.7098％。其中：通过现场投票的中小股东 2
人，代表股份 5,465,000 股，占公司有表决权股份总数 140,178,204 股的 3.8986%；
通过网络投票的中小股东 74 人，代表股份 5,342,500 股，占公司有表决权股份总数 140,178,204 股的 3.8112％。
（三）出席或列席本次股东会的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》
总表决情况：
同意 92,836,002 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9716％；
反对 11,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0122％；弃权 15,100股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0163％。
中小股东总表决情况：
同意 10,781,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7557％；反对 11,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1046％；弃权 15,100 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1397％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
（二）逐项审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
2.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 92,836,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9720％；
反对 11,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0122％；弃权 14,700股（其中，因未投票默认弃权 12,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0158％。

同意 10,781,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7594％；反对 11,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1046％；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 12,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1360％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 92,836,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9720％；
反对 11,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0122％；弃权 14,700股（其中，因未投票默认弃权 12,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0158％。
中小股东总表决情况：
同意 10,781,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7594％；反对 11,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1046％；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 12,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1360％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2.03 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 92,836,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9720％；
反对 22,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0246％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034％。
中小股东总表决情况：
同意 10,781,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7594％；反对 22,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2110％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0296％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2.04 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 92,836,902 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9725％；
反对 22,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0246％；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0029％。
中小股东总表决情况：
同意 10,782,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7641％；反对 22,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2110％；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0250％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
2.05 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 92,836,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9720％；
反对 22,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0246％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034％。
中小股东总表决情况：
同意 10,781,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7594％；反对 22,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2110％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0296％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
2.06 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意 92,829,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9645％；
反对 18,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0202％；弃权 14,200股（其中，因未投票默认弃权 12,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0153％。
中小股东总表决情况：
同意 10,774,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6947％；反对 18,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1740％；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1314％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
2.07 审议通过《关于修订<累积投票制度>的议案》
总表决情况：
同意 92,829,902 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9650％；
反对 18,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0197％；弃权 14,200股（其中，因未投票默认弃权 12,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0153％。
中小股东总表决情况：
同意 10,775,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6993％；反对 18,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1693％；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1314％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
2.08 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 92,823,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9580％；
反对 35,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0386％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034％。
中小股东总表决情况：

同意 10,768,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6391％；反对 35,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3313％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0296％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
2.09 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 92,836,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9720％；
反对 11,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0122％；弃权 14,700股（其中，因未投票默认弃权 12,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0158％。
中小股东总表决情况：
同意 10,781,500 股，占出席本次股