金麒麟:山东金麒麟股份有限公司2024年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-046
山东金麒麟股份有限公司
2024 年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 09 月 09 日
(二)股东大会召开的地点：山东省乐陵市阜乐路 999 号公司四楼东会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 103
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 124,528,106
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 63.5176
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长孙鹏先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中，董事孙静女士以通讯方式出席会
议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了股东会；其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
1.01 选举孙鹏先生为公司第五届 123,688,888 99.3260 是
董事会董事
1.02 选举甄明晖先生为公司第五 123,663,574 99.3057 是
届董事会董事
1.03 选举孙静女士为公司第五届 123,677,790 99.3171 是
董事会董事
1.04 选举辛延明先生为公司第五 123,648,581 99.2937 是
届董事会董事
1.05 选举张建勇先生为公司第五 123,726,172 99.3560 是
届董事会董事
1.06 选举张金金女士为公司第五 123,684,785 99.3227 是
届董事会董事
2、 关于选举独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
2.01 选举王成国先生为公司第五 123,661,261 99.3038
届董事会独立董事
2.02 选举丁鸿雁女士为公司第五 123,668,021 99.3093
届董事会独立董事
2.03 选举邱书波先生为公司第五 123,672,168 99.3126
届董事会独立董事
3、 关于选举监事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
3.01 选举张永华先生为公司第五 123,662,088 99.3045
届监事会股东代表监事
3.02 选举张兴华先生为公司第五 123,689,586 99.3266
届监事会股东代表监事
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
选举孙鹏先生
1.01 为公司第五届 13,616,069 94.1943
董事会董事
选举甄明晖先
1.02 生为公司第五 13,590,755 94.0192
届董事会董事
选举孙静女士
1.03 为公司第五届 13,604,971 94.1176
董事会董事
选举辛延明先
1.04 生为公司第五 13,575,762 93.9155
届董事会董事
选举张建勇先
1.05 生为公司第五 13,653,353 94.4523
届董事会董事
选举张金金女
1.06 士为公司第五 13,611,966 94.1660
届董事会董事
选举王成国先
2.01 生为公司第五 13,588,442 94.0032
届董事会独立
董事
选举丁鸿雁女
2.02 士为公司第五 13,595,202 94.0500
届董事会独立
董事
选举邱书波先
2.03 生为公司第五 13,599,349 94.0787
届董事会独立
董事
选举张永华先
3.01 生为公司第五 13,589,269 94.0089
届监事会股东
代表监事
选举张兴华先
3.02 生为公司第五 13,616,767 94.1992
届监事会股东
代表监事
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-议案 3 的所有子议案，均通过逐项表决。
2、根据上述表决结果，本次股东会所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：山东德衡（济南）律师事务所
律师：张霞、王芳芳
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；召集人资格和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。四、 备查文件
1、 《山东金麒麟股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议》；
2、 《山东德衡（济南）律师事务所关于山东金麒麟股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2024 年 9 月 10 日