北京科锐:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-060
北京科锐配电自动化股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 5 日
召开 2024 年第四次临时股东大会，会议选举产生公司第八届董事会成员和第八届
监事会非职工代表监事。公司已于 2024 年 9 月 4 日召开临时职工代表大会，选举
产生公司第八届监事会职工代表监事，与公司第八届监事会非职工代表监事共同组成公司第八届监事会。
同日，公司召开了第八届董事会第一次会议与第八届监事会第一次会议，选举产生了公司第八届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员及主任委员、监事会主席，并聘任了新一任高级管理人员。现将具体情况公告如下：
一、公司第八届董事会组成情况
公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，具体情况如下：
1、非独立董事：付小东先生、张礼慧先生、朱明先生、李杉先生、付小莉女士、付静女士
2、独立董事：傅瑜先生、郑瑞志先生、陈学军先生
3、董事长：付小东先生
4、副董事长：张礼慧先生
上述人员任期与公司第八届董事会任期一致。公司第八届董事会董事中兼任公司高级管理人员人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。
二、公司第八届董事会专门委员会组成情况
董事会专门委员会 主任委员 委员名单

提名委员会 傅瑜 付小东、陈学军
审计委员会 陈学军 付小东、郑瑞志
薪酬与考核委员会 郑瑞志 付小东、陈学军
上述人员任期与公司第八届董事会任期一致。
三、公司第八届监事会组成情况
公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，具体情况如下：
1、非职工代表监事：徐茹婧女士、谌灿霞女士
2、职工代表监事：赵孟哲先生
3、监事会主席：徐茹婧女士
上述人员任期与公司第八届监事会任期一致。
四、公司高级管理人员聘任情况
1、总经理：朱明先生
2、副总经理：李杉先生、姜德璋先生、王艳女士
3、财务总监（财务负责人）：李杉先生
4、董事会秘书：付静女士
上述人员任期与公司第八届董事会任期一致。
付静女士具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的要求。付静女士联系方式如下：
联系电话：010-62981321

传 真：010-82701909
电子邮箱：IR@creat-da.com.cn
联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼
五、任期届满离任独立董事、高级管理人员情况
本次董事会、监事会换届完成后，郭随英女士因任期届满不再担任公司独立董事职务，其离任后不再担任公司任何其他职务，截至本公告日，郭随英女士未持有公司股份。
申威先生因任职届满不再担任公司副总经理职务，其离任后仍在公司担任综合能源系统总经理，截至本公告披露日前一日，申威先生持有公司股份 369,132 股，占公司总股本的 0.07%。
安志钢先生因任职届满不再担任公司副总经理职务，其离任后不再担任公司其他职务，截至本公告披露日前一日，安志钢先生持有公司股份 387,255 股，占公司总股本的 0.07%。
王建先生因任职届满不再担任公司副总经理职务，其离任后仍在公司担任市场营销中心总经理职务，截至本公告披露日前一日，王建先生持有公司股份399,960股，占公司总股本的 0.07%。
上述因任期届满离任的独立董事、高级管理人员不存在应当履行而未履行的承诺，离任后所持公司股份将严格按照《公司法》《证券法》等相关法规及相关承诺进行管理。
公司对上述因任期届满离任的独立董事、高级管理人员在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
2024 年 9 月 5 日
附件：
相关人员简历
付小东先生：
1971 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工商管理硕士（EMBA）。现任公司第八届董事会董事长，在控股股东北京科锐北方科技发展有限公司任董事长、总经理、财务负责人，在陕西秦煤实业集团运销有限责任公司任执行董事兼总经理，在陕西黑龙沟矿业有限责任公司任执行董事兼总经理，在重庆秦煤实业有限公司任执行董事兼总经理，在榆林海荣商贸物流有限责任公司任董事长，在陕西中富新能源股份有限公司任董事兼总经理，在华能秦煤瑞金发电有限责任公司任董事长，在榆林市清水煤炭集运有限责任公司任董事长，在陕西九洲五洋置业有限责任公司任监事，在陕西秦煤实业（集团）有限责任公司任董事，在赣州新源同昌企业管理合伙企业（有限合伙）任执行事务合伙人，兼任公司全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司董事长、北京科锐博实电气设备有限公司董事长、北京科锐博润电力电子有限公司董事长、北京科锐能源管理有限公司董事长、北京科锐博华电气设备有限公司董事长、北京科锐新能源科技发展有限公司董事长，控股子公司武汉科锐电气股份有限公司董事长、杭州平旦科技有限公司董事长、北京稳力科技有限公司董事长。曾任公司第七届董事会董事长。
付小东先生是公司实际控制人，是陕西秦煤实业集团运销有限责任公司控股股东，其通过陕西秦煤实业集团运销有限责任公司间接控制公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司 78.6891%股权，从而通过公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司间接控制公司股份 147,045,953 股，占公司总股本的 27.1118%，付小东先生还直接持有公司股份 15,536,813 股，占公司总股本 2.8646%。其与董事付静女士为父女关系，与董事付小莉女士为兄妹关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
张礼慧先生：
1967 年 7 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生学历，高
级经济师。现任公司第八届董事会副董事长，中国电力科学研究院有限公司副总经济师、院法律顾问。曾任公司第六届董事会副董事长、第七届董事会副董事长，中国电力科学研究院有限公司发展策划部副主任，咨询业务部副主任、主任，发展建设部主任。
张礼慧先生未直接持有公司股份。除在公司第二大股东中国电力科学研究院有限公司任职外，张礼慧先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
朱明先生：
1971 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于华中理工大学电力工程系，中欧国际工商学院 EMBA 硕士。现任公司第八届董事会董事、总经理。兼任全资子公司北京科锐博润电力电子有限公司董事、北京科锐能源管理有限公司董事、北京科锐新能源科技发展有限公司董事、北京科锐博华电气设备有限公司董事、北京科锐博实电气设备有限公司董事、郑州空港科锐电力设备有限公司董事，控股子公司武汉科锐电气股份有限公司董事、杭州平旦科技有限公司董事、
北京稳力科技有限公司董事。朱明先生曾任公司华南区域销售经理、营销部总经理、公司副总经理，公司第七届董事会董事、总经理。
朱明先生直接持有公司股份 164,093 股，是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，间接持有公司股份。朱明先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
李杉先生：
1974 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理硕士学位（MBA）；中国注册会计师资格（CPA），国际注册管理咨询师资格（CMC），通过中国证券从业资格考试和中国证券投资顾问资格考试，会计师职称，审计师职称，高级会计师资格考试合格。现任公司第八届董事会董事、副总经理、财务总监，兼任公司全资子公司北京科锐博润电力电子有限公司董事、北京科锐能源管理有限公司董事、北京科锐博华电气设备有限公司董事、北京科锐博实电气设备有限公司董事、厦门科锐能源服务有限公司监事、郑州空港科锐电力设备有限公司董事、北京科锐新能源科技发展有限公司董事、雄安科锐能源管理有限公司监事，全资二级子公司厦门佰力电力设备有限公司监事、北京科锐绿通新能源汽车租赁有限公司监事，控股子公司武汉科锐电气股份有限公司董事、杭州平旦科技有限公司董事、北京稳力科技有限公司董事、财务负责人，参股公司海南中电智诚电力服务有限公司董事、河南科锐开新电力有限公司监事、郑州航空港兴港电力有限公司监事，参股二级公司北京科锐能源服务有限公司监事。李杉先生曾任 BDO（中国）北京利安达信隆会计师事务所有限公司执业注册会计师，北京华夏基石企业管理咨询集团高级业务合伙人，陕西秦煤实业集团运销有
限责任公司总会计师，华能秦煤瑞金发电有限责任公司财务总监，公司第七届董事会董事、副总经理、财务总监。
李杉先生未直接持有公司股份，除上述任职外，与公司实际控制人、控股股东及其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合