英洛华:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-061
英洛华科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 15:00
（2）网络投票时间：2024 年 9 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 5 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2024 年 9 月 5 日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：公司办公楼A215会议室（浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号）
3、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长魏中华先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。公司现有总股本为
1,133,684,103 股，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有公司股份 34,616,729 股，故公司本次股东大会有表决权股份总数为1,099,067,374 股。
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 127 人，代表股份455,033,481 股，占公司有表决权股份总数的 41.4018%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 449,336,424 股，占公司有表决权股份总数的 40.8834%；通过网络投票出席会议的股东 125 人，代表股份 5,697,057股，占公司有表决权股份总数的 0.5184%。
2、中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会的中小股东共 125 人，代表股份 5,697,057 股，占公司有
表决权股份总数的 0.5184%。其中：出席现场会议的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票出席会议的中小股东 125人，代表股份 5,697,057 股，占公司有表决权股份总数的 0.5184%。
3、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
4、北京金诚同达律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票相结合的表决方式进行，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司关于选举第十届董事会非独立董事的议案》；
1.01 选举徐文财先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：同意 454,176,079 股。
其中，出席本次会议中小股东的表决情况：同意 4,839,655 股。
1.02 选举胡天高先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：同意 454,171,455 股。
其中，出席本次会议中小股东的表决情况：同意 4,835,031 股。
1.03 选举吴兴先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：同意 454,171,465 股。

其中，出席本次会议中小股东的表决情况：同意 4,835,041 股。
1.04 选举魏中华先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：同意 454,175,476 股。
其中，出席本次会议中小股东的表决情况：同意 4,839,052 股。
本议案采用累积投票制表决，徐文财先生、胡天高先生、吴兴先生、魏中华先生当选公司第十届董事会非独立董事。
（二）审议通过了《公司关于选举第十届董事会独立董事的议案》；
2.01 选举韩灵丽女士为公司第十届董事会独立董事
表决结果：同意 454,175,460 股。
其中，出席本次会议中小股东的表决情况：同意 4,839,036 股。
2.02 选举闫阿儒先生为公司第十届董事会独立董事
表决结果：同意 454,171,455 股。
其中，出席本次会议中小股东的表决情况：同意 4,835,031 股。
2.03 选举杨庆先生为公司第十届董事会独立董事
表决结果：同意 454,181,446 股。
其中，出席本次会议中小股东的表决情况：同意 4,845,022 股。
本议案采用累积投票制表决，韩灵丽女士、闫阿儒先生、杨庆先生当选公司第十届董事会独立董事。
（三）审议通过了《公司关于选举第十届监事会监事的议案》。
3.01 选举厉国平先生为公司第十届监事会监事
表决结果：同意 454,180,964 股。
其中，出席本次会议中小股东的表决情况：同意 4,844,540 股。
3.02 选举葛向全先生为公司第十届监事会监事
表决结果：同意 454,171,454 股。
其中，出席本次会议中小股东的表决情况：同意:4,835,030 股。
本议案采用累积投票制表决，厉国平先生、葛向全先生当选公司第十届监事会监事。
三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2、律师姓名：贺维、程幕君
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二〇二四年九月六日