新澳股份:新澳股份第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-045
浙江新澳纺织股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会
议于 2024 年 9 月 5 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 8
月 31 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
本议案事前已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。
关联董事沈建华、华新忠、刘培意、沈剑波、王玲华、王雨婷回避了对该议案的表决，其余 3 名董事参与了表决。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
（二）审议并通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

（三）审议并通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
（四）审议并通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
（五）审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
同意公司因回购注销部分限制性股票事宜，对公司注册资本及股份总数进行变更。同意公司注册资本由人民币 730,655,943 元变更为人民币 730,490,943 元，公司股份总数由 730,655,943 股变更为 730,490,943 股。同意对《公司章程》相应条款进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
（六）审议并通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2024年9月25日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司2024 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的会议通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2024 年 9 月 6 日