国联证券:国联证券股份有限公司2024年第一次临时股东大会及2024年第一次A股类别股东大会决议公告

证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2024-045 号
国联证券股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会及
2024 年第一次 A 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 4 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 1 层会
议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
2024 年第一次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 1,129
其中：A 股股东人数 1,128
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,682,571,258
其中：A 股股东持有股份总数 1,556,189,978
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 126,381,280
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 59.417586
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.954613
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.462973
注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。
2024 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 1,128
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,556,189,978
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.136176
注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，葛小波董事长主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，因公务原因，华伟荣董事未出席本次股东大
会；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会；此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2024 年第一次临时股东大会
1、议案名称：关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 174,823,473 97.203072 1,789,115 0.994761 3,241,267 1.802167
H 股 126,317,280 99.949360 64,000 0.050640 0 0.000000
普通 301,140,753 98.336448 1,853,115 0.605128 3,241,267 1.058424
股合
计：
2.00、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（调整后）的议案2.01、议案名称：本次交易方案概述
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 177,814,640 98.866182 1,769,715 0.983974 269,500 0.149844
H 股 126,317,280 99.949360 64,000 0.050640 0 0.000000
普通股 304,131,920 99.313203 1,833,715 0.598793 269,500 0.088004
合计：
2.02、议案名称：本次发行股份购买资产的具体方案—标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 177,707,440 98.806578 1,914,815 1.064651 231,600 0.128771
H 股 126,315,780 99.948173 1,500 0.001187 64,000 0.050640
普通股 304,023,220 99.277707 1,916,315 0.625766 295,600 0.096527
合计：
2.03、议案名称：本次发行股份购买资产的具体方案—发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 177,653,240 98.776443 1,913,715 1.064039 286,900 0.159518
H 股 126,315,780 99.948173 65,500 0.051827 0 0.000000
普通股 303,969,020 99.260008 1,979,215 0.646306 286,900 0.093686
合计：
2.04、议案名称：本次发行股份购买资产的具体方案—作价依据及交易作价
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 177,707,140 98.806411 1,887,515 1.049472 259,200 0.144117
H 股 126,315,780 99.948173 65,500 0.051827 0 0.000000
普通股 304,022,920 99.277609 1,953,015 0.637750 259,200 0.084641
合计：
2.05、议案名称：本次发行股份购买资产的具体方案—对价支付方式（股份发行方式）
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 177,699,640 98.802241 1,932,215 1.074325 222,000 0.123434
H 股 126,315,780 99.948173 65,500 0.051827 0 0.000000
普通股 304,015,420 99.275160 1,997,715 0.652347 222,000 0.072493
合计：
2.06、议案名称：本次发行股份购买资产的具体方案—发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 177,707,840 98.806801 1,903,415 1.058312 242,600 0.134887
H 股 126,315,780 99.948173 65,500 0.051827 0 0.000000
普通股 304,023,620 99.277838 1,968,915 0.642942 242,600 0.079220
合计：
2.07、议案名称：本次发行股份购买资产的具体方案—定价基准日和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 177,740,740 98.825093 1,899,115 1.055922 214,000 0.118985
H 股 126,315,780 99.948173 65,500 0.051827 0 0.000000
普通股 304,056,520 99.288581 1,964,615 0.641538 214,000 0.069881
合计：
2.08、议案名称：本次发行股份购买资产的具体方案—发行股份数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 177,732,640 98.820590 1,907,715 1.060703 213,500 0.118707
H 股 126,315,780 99.948173 65,500 0.051827 0 0.000000
普通股 304,048,420 99.285936 1,973,215 0.644346 213,500 0.069718
合计：
2.09、议案名称：本次发行股份购买资产的具体方案—锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 177,817,240 98.867628 1,785,115 0.992536 251,500 0.139836

H 股 126,315,780 99.948173 65,500 0.051827 0 0.000000
普通股 304,133,020 99.313562 1,850,615 0.604312 251,