正元地信:正元地信关于修订《公司章程》的公告

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-030
正元地理信息集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 3 日召开了第
二届董事会第三十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公 告如下：
根据《公司法》《证券法》等法律、中国证监会公布的《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证 券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、中共中央印发的《中国共产党国有企业基层 组织工作条例（试行）》、国务院国资委、财政部颁布的《国有企业公司章程制定管理办 法》、《中央企业公司章程指引》等有关规定，为维护公司、股东、职工和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，公司结合实际情况，拟对《正元地理信息集团股份有限 公司章程》相关条款进行修订，具体如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为规范正元地理信息集团股 第一条 为规范正元地理信息集团股份有限
份有限公司（以下简称“公司”）的 公司（以下简称“公司”）的组织和行为，
组织和行为，坚持和加强党的全面领 坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治
1 导，完善公司法人治理结构，维护公 理结构，维护公司、股东、职工和债权人的
司、股东和债权人的合法权益，根据 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国公司法》（以下简 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民
称“《公司法》”）、《中华人民共 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 和其他有关规定，制定本章程。
和其他有关规定，制定本章程。
第六条 公司住所：北京市顺义区国 第六条 公司住所：北京市顺义区汇海中路
2 门商务区机场东路 2 号，邮政编码： 3 号院 1 号楼-1 至 9 层 101 内 1 至 6 层，邮
101300。 政编码：101300。
第十二条 公司从事经营活动，应当充分考
虑公司职工、消费者等相关者的利益以及生
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态环境保护等社会公共利益，承担社会责
任，定期公布 ESG 报告。
第三十二条 发起人持有的本公司股份，自
公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开
第三十一条 发起人持有的本公司股 发行股份前已发行的股份，自公司股票在证
份，自公司成立之日起 1 年内不得转 券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
让。公司公开发行股份前已发行的股 法律、行政法规或者国务院证券监督管理机
份，自公司股票在证券交易所上市交 构对公司股东、实际控制人转让所持公司股
易之日起 1 年内不得转让。 份另有规定的，按相关规定执行。
公司董事、监事、高级管理人员应当 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司
向公司申报所持有的本公司的股份 申报所持有的本公司的股份及其变动情况，
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及其变动情况，在任职期间每年转让 在就任时确定的任职期间每年转让的股份
的股份不得超过其所持有本公司同 不得超过其所持有本公司同一种类股份总
一种类股份总数的 25%；所持本公司 数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市
股份自公司股票上市交易之日起 1 年 交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职
内不得转让。上述人员离职后半年 后半年内，不得转让其所持有的本公司股
内，不得转让其所持有的本公司股 份。
份。 股份在法律、行政法规规定的限制转让期限
内出质的，质权人不得在限制转让期限内行
使质权。
第三十五条 公司股东享有下列权 第三十六条 公司股东享有下列权利：
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利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和
（一）依照其所持有的股份份额获得 其他形式的利益分配；
股利和其他形式的利益分配； ……
…… （五）查阅、复制本章程、股东名册、公司
（五）查阅本章程、股东名册、公司 债券存根、股东大会会议记录、董事会会议
债券存根、股东大会会议记录、董事 决议、监事会会议决议、财务会计报告；
会会议决议、监事会会议决议、财务 ……
会计报告； （八）法律、行政法规、部门规章或本章程
…… 规定的其他权利。
（八）法律、行政法规、部门规章或
本章程规定的其他权利。
第三十八条 董事、高级管理人员执 第三十九条 董事、高级管理人员执行公司
行公司职务时违反法律、行政法规或 职务时违反法律、行政法规或者本章程的规
者本章程的规定，给公司造成损失 定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单
的，连续 180 日以上单独或合并持有 独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权
公司 1%以上股份的股东有权书面请 书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事
求监事会向人民法院提起诉讼；监事 会执行公司职务时违反法律、行政法规或者
会执行公司职务时违反法律、行政法 本章程的规定，给公司造成损失的，股东可
规或者本章程的规定，给公司造成损 以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。
失的，股东可以书面请求董事会向人 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请
6 民法院提起诉讼。 求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起
监事会、董事会收到前款规定的股东 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立
书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收 即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补
到请求之日起 30 日内未提起诉讼， 的损害的，前款规定的股东有权为了公司的
或者情况紧急、不立即提起诉讼将会 利益以自己的名义直接向人民法院提起诉
使公司利益受到难以弥补的损害的， 讼。
前款规定的股东有权为了公司的利 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失
益以自己的名义直接向人民法院提 的，本条第一款规定的股东可以依照前两款
起诉讼。 的规定向人民法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成 公司全资子公司的董事、监事、高级管理人
损失的，本条第一款规定的股东可以 员有本条规定情形，或者他人侵犯公司全资
依照前两款的规定向人民法院提起 子公司合法权益造成损失的，连续 180 日以
诉讼。 上单独或者合计持有公司 1%以上股份的股
东，可以依照前三款规定书面请求全资子公
司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或
者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
第四十条 董事、高级管理人员违反法律、
行政法规或者本章程的规定，损害股东利益
的，股东可以向人民法院提起诉讼。
董事、高级管理人员执行职务，给他人造成
第三十九条 董事、高级管理人员违
损害的，公司应当承担赔偿责任；董事、高
反法律、行政法规或者本章程的规
7 级管理人员存在故意或者重大过失的，也应
定，损害股东利益的，股东可以向人
当承担赔偿责任。
民法院提起诉讼。
公司的控股股东、实际控制人指示董事、高
级管理人员从事损害公司或者股东利益的
行为的，与该董事、高级管理人员承担连带
责任。
第四十三条 股东大会是公司的权力 第四十四条 股东大会是公司的权力机构，
机构，依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
（一）决定公司的战略和发展规划； （一）决定公司的战略和发展规划；
（二）决定公司的经营方针和投资计 （二）决定公司的投资计划；
划； （三）选举和更换非由职工代表担任的董
（三）选举和更换非由职工代表担任 事、监事，对其履职情况进行评价，决定其
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的董事、监事，决定有关董事、监事 报酬事项；
的报酬事项； （四）审议批准董事会报告；
（四）审议批准董事会报告； （五）审议批准监事会报告；
（五）审议批准监事会报告； （六）审议批准公司的年度预算方案、决算
（六）审议批准公司的年度财务预算 方案；
方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补
（七）审议批准公司的利润分配方案 亏损方案；
和弥补亏损方案； （八）审议批准公司业绩考核和重大收入分
（八）对公司增加或者减少注册资本 配事项；
作出决议；