深信服:深信服科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2024-065
债券代码：123210 债券简称：信服转债
深信服科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 30 日以电子
邮件方式发出会议通知，于 2024 年 9 月 3 日在公司会议室以现场及通讯方式召
开第三届董事会第十八次会议。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次董事会会议由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
(一)审议通过《关于不向下修正“信服转债”转股价格的议案》
截至 2024 年 9 月 3 日下午收市，公司股票已出现连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于“信服转债”当期转股价格 85%的情形，已触发“信服转债”转股价格的向下修正条款。
鉴于“信服转债”距离存续期届满尚远，经综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“信服转债”转股价格，
且自本次董事会审议通过次日起未来六个月内（即 2024 年 9 月 4 日至 2025 年 3
月 3 日），如再次触发“信服转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正
方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 3 月 4 日重新起算，若再次
触发“信服转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“信服转债”转股价格向下修正权利。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正“信服转债”转股价格的公告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
深信服科技股份有限公司
董事会
二〇二四年九月三日