珠江股份:2024年第二次临时股东大会会议资料

广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会
会议资料
2024 年 9 月 13 日

目 录

2024 年第二次临时股东大会议程 ......1
2024 年第二次临时股东大会须知 ......2
议案一：关于修订《公司章程》部分条款的议案 ...... 3
议案二：关于 2024 年度投资计划的议案 ......14
广州珠江发展集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会议程
会议时间：2024 年 9 月 13日（星期五）下午 14:30
会议地点：广州市越秀区环市东路 371-375号世贸中心大厦南塔 11 楼第一会议室
会议主持人：卢志瑜董事长
会议议程：
一、主持人致辞并宣布股东到会情况。
二、主持人宣布大会工作人员（监票人、计票人）名单。
三、会议内容：
议案一：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
议案二：《关于 2024 年度投资计划的议案》
四、股东提问及公司相关人员回答。
五、股东审议上述议题并进行现场投票表决。
六、监票人、计票人统计现场投票结果。
七、等待网络投票结果，会议休会（15 分钟）。
八、主持人根据投票结果宣读股东大会决议。
九、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等进行见证。
十、主持人宣布大会结束。

广州珠江发展集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会须知
为维护公司投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制订股东大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、公司董事会办公室负责会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员的安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序和严肃性，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东或股东代表，公司董事、监事、高管人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
三、出席会议的股东或股东代表应当持身份证原件及复印件、股票账户卡、授权委托书等证件办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及持有表决权股份总数之后，会议终止登记，未签到登记的股东不得参加本次股东大会。
四、出席会议的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
审议议案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得发言或提问。每位股东或股东代表发言原则上不超过5分钟。股东事先准备发言的，应当先向会务组登记，股东临时要求发言的，应当先向会务组申请，经会议主持人许可，方可发言。股东准备现场提问的，应当就问题提纲先向会务组登记。股东大会在进行表决时，股东或股东代表不得进行大会发言或提问。
五、本次会议采用现场记名方式与网络投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示认真填写，多选或者不选视为无效票。
六、公司聘请律师事务所执业律师参与本次股东大会，律师对股东大会全部过程及表决结果进行现场见证，并出具法律意见。

议案一
广州珠江发展集团股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的议案
各位股东、股东代表：
为进一步完善广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构、
提升上市公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业公司章程制定管
理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件，并结合公司
的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容见下表：
序号 修订前 修订后
第三章股份 第二十二条；
第四章股东和股东会 第四十~四十二、四
十四~四十六条、四十八~五十五条、五十
七~六十二条、六十四、六十六、六十九
条、七十一条、七十三条、七十五条、七
十七~八十六条、八十八~九十一条、九十
三~九十六条；
第五章党的组织 第一百条；
第六章董事会 第一百零六、零七、零
九、一百一十四条、一百一十六条、一百
一十八条~一百二十一条、一百二三条、
一百三十条，一百四十四条； 公司章程中相关条款中涉及“股东大会”的表述均相
第八章监事会 第一百五十六条、一百五 应修改成“股东会”，除后文单独列示条款外其他内容
1 十八条 无其他实质性修改。
第九章财务会计制度、利润分配和审计
第一百六四条、一百六十六条、一百六十
七条、一百七十一条、一百七十三条、一
百七十四条；
第十章通知和公告 第一百七十七条
第十一章合并、分立、增资、减资、解散
和清算 第一百九零条、一百九十一条、
一百九十二条、一百九十五条、一百九十
七条、
第十二章修改章程 第二百条、二百零一
条、二百零二条
第十三章附则 第二百零四条、二百零九
条、二百一十条

序号 修订前 修订后
第九条 第九条
根据《中国共产党章程》和《公司法》的 根据《中国共产党章程》和《公司法》的规
规定，公司设立中国共产党的组织，在公 定，公司设立中国共产党的组织，在公司发挥
2 司发挥领导核心和政治核心作用。公司建 领导作用。公司建立党的工作机构，根据企业
立党的工作机构，配备一定数量的专职党 职工人数和实际需要，配备一定数量的专职党
务工作人员，党组织机构设置、人员编制 务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入
纳入公司管理机构和编制，党组织工作经 公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公
费纳入公司预算，从公司管理费中列支。 司预算，从公司管理费中列支。
第十四条
经依法登记，公司的经营范围：许可项 第十四条
目：高危险性体育运动（游泳）；房地产 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：高
开发经营；建设工程施工。（依法须经批 危险性体育运动（游泳）；建设工程施工。
准的项目，经相关部门批准后方可开展经 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
营活动，具体经营项目以相关部门批准文 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
件或许可证件为准）。一般项目：城市绿 准文件或许可证件为准）。一般项目：城市绿化
化管理；会议及展览服务；租赁服务（不 管理；会议及展览服务；租赁服务（不含许可
含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不 类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息
含许可类信息咨询服务）；体育竞赛组 咨询服务）；体育竞赛组织；社会经济咨询服
织；社会经济咨询服务；文化场馆管理服 务；文化场馆管理服务；非居住房地产租赁；
3 务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业 住房租赁；物业管理；以自有资金从事投资活
管理；以自有资金从事投资活动；土地使 动；土地使用权租赁；技术服务、技术开发、
用权租赁；技术服务、技术开发、技术咨 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
询、技术交流、技术转让、技术推广；工 工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘
程管理服务；工程技术服务（规划管理、 察、设计、监理除外）；酒店管理；工程和技术
勘察、设计、监理除外）；酒店管理；工 研究和试验发展，环保咨询服务；土壤污染治
程和技术研究和试验发展，环保咨询服 理与修复服务；土壤环境污染防治服务；停车
务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境 场服务；招投标代理服务；劳务服务（不含劳
污染防治服务；停车场服务；招投标代理 务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业
服务；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依 执照依法自主开展经营活动）
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
第十五条 第十五条
4 公司的股份采取股票的形式 公司的股份采取面额股的形式，每一股的金额
相等。
第十六条 第十六条
公司股份的发行，实行公开、公平、公正 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原
的原则，同种类的每一股份应当具有同等 则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
5 权利。 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当
和价格应当相同；任何单位或者个人所认 支付相同价额。
购的股份，每股应当支付相同价额。

序号 修订前 修订后
第二十四条
公司在下列情况下，可以依照法律、行政法
规、部门规章和本章程的规定，回购本公司的
股份：
第二十四条 （一）减少公司注册资本；
公司在下列情况下，可以依照法律、行政 （二）将股份用于员工持股计划或者股权激
法规、部门规章和本章程的规定，收购本 励；
公司的股份： (一)减少公司注册资本； （三）将股份用于转换公司发行的可转换为股
(二)与持有本公司股份的其他公司合并； 票的公司债券；
(三)将股份用于员工持股计划或者股权激 （四）为维护公司价值及股东权益所必需。
6 励； (四)股东因对股东大会作出的公司 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件
合并、分立决议持异议，要求公司收购其 之一：
股份； (五)将股份用于转换公司发行的 （1）公司股票收盘价低于其最近一期每股净资
可转换为股票的公司债券； (六)公司为 产；
维护公司价值及股东权益所必需。 除上 （2）连续二十个交易日内公司股票收盘价跌幅
述情形外，公司不进行买卖本公司股份的 累计达到百分之二十；
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