中国动力:中国船舶重工集团动力股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2024-049
债券代码：110807 债券简称：动力定 01
债券代码：110808 债券简称：动力定 02
中国船舶重工集团动力股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会
议于 2024 年 8 月 29 日下午 14:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月
16 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，
其中以通讯表决方式出席本次会议的董事 6 名。会议由公司董事长李勇先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）
上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024年半年度报告》及其摘要。
二、审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）
上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-052）。
三、审议通过《关于<中船财务有限责任公司 2024 年上半年风险评估报告>的议
案》
本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
关联董事李勇、施俊、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、付向昭回避表决。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）
上的《中船财务有限责任公司 2024年上半年风险评估报告》。
四、审议通过《关于<中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024 年度“提质增效
重回报”行动方案>的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）
上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十一日