洛凯股份:第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-026
江苏洛凯机电股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通
知及相关资料已于 2024 年 8 月 20 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本
次董事会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2024 年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。
三、备查文件
《江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2024 年 8 月 31 日