万林物流:江苏万林现代物流股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2024-059
江苏万林现代物流股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2024
年 8 月 19 日送达各位董事，会议应到董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并通过了如下议案：
（一） 《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
具体内容详见公司于同日披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号：2024-062）。
（二） 《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
具体内容详见公司于同日披露的《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-061）。
（三） 《<公司 2024 年半年度报告>及其摘要》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《江苏万林现代物流股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。

（四） 《关于核销部分应收账款坏账的议案》
为真实、准确地反映公司经营成果及资产价值，根据《企业会计准则》及公司《资产减值准备计提及核销管理制度》的相关规定，公司对经营过程中长期挂账且追收无果的部分应收账款进行清理，予以核销。本次实际核销的应收账款坏账为 18,936,442.38 元，已全额计提坏账准备，不会对本期损益产生影响。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
（五） 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会
2024 年 8 月 31 日